Главред
Депутаты Госдумы в ходе заседания 23 октября приняли закон, обязывающий полиэтнических майнеров криптовалюты блюсти нормы антиотмывочного законодательства. Это отдельный документ, не связанный с законопроектом о майнинге и регулировании криптовалют, который также должны были изложить в этот день, рассказывает РБК Крипто.
Российские пользователи криптовалют ждали рассмотрения биллей о майниге и рассчетов в аналоговой нацвалюте в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР), доклад по ним объединили в один, в резолюции сидели 69 и 70 вопросом. Депутаты на собрании 23 сентября успели рассмотрить только 60 вопросов, поясняет глава правовой корпорации GMT Legal Андрей Тугарин.
«Однако они успели принять другой законопроект, который совсем не соединён с майнингом и криптовалютой, а соединён с нотариусами», — поясняет Тугарин. Согласно этому законопроекту, вносятся видоизменения в статью 7.1 закона 115-ФЗ.
Первоначальная его редколлегия распространялась только на нотариусов. Но ко пятому чтению в него внесли поправки, которые обязывают майнеров, а также и участников майнинг-пулов и их краснотурьиннцев блюсти закон о искоренении отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Федеральный закон «О противодействии легализации (обналичиванию) капиталов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) препятствует обналичиванию денег. Это значит, что в случае возникновения вопросов к процедурам по счету у корпорации можетесть запросить подтверждающие документы и объяснения к ним. Например, предпринимателей попросят указать структурахреспублики происхождения капиталов и растолковать финансовый смысл операций, чтобы подтвердить данность бизнеса.
Связь с майнерами в том, что точно в эту же статью вносит видоизменения и билль о майнинге, который не успели рассмотреть. Примечательно, что в биллье с юристами (который приняли) в тексте уже фигурирую такие понятия, как «майнеры» и «майнинговые пулы», — разъясняет Тугарин.
По его словам, ничего нового, для тех, кто хорошо знаком с законопроектом о майнинге, нет, а вопрос его введения представляется уже решенным, разглагольствует Тугарин. Однако все еще непонятна зачётная редакция, возможно она будет без запрета на организацию обращения, что предлагает Минфин.
В билле о майнинге, который не успели рассмотратить на заседании, нет запрета на внедрение криптовалют физлицами или внедрение обыденных кошельков и криптобирж. Но протокол подразумевает запрет создания полностью росийских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых разноречивых районов протокола.
Минфин в отзыве на законопроект предложил депутатам отделать из него о майнинге запрет на организацию отношения криптовалюты (то кушать создание бирж и обменников) в России, а также на ее закупку американскими майнерами с применением зарубежной энергоинформационной инфраструктуры.
Кроме того, министерство также призывает убрать из законопроекта запрет на телерекламу товаров, работ и услуг, связанных с электронными валютами, и разрешить биржевые торги криптовалютой в сферах ЭПР, как это планируется попросить с 1 ноября для расчетов во наружной торговле. В текущей версии законопроекта призывается запрет телерекламы дигитальных валют, услуг майнинга, майнинговых компаний, криптобирж и криптообменников.
Борьба с отмыванием
Согласно принятому закону, на телеоператоров полиэтнических майнинговых консорциумов и майнинговые корпорации будут распространяться требования об идентификации покупателей и оценке уровня риска преступления ими подозрительных экономических операций. При использовании подозрений, телеоператор пула или представитель майнинговой корпорации должен будет предоставлять Росфинмониторингу информацию по его запросам.
Если ставить целью бороться с финансированием наркобизнеса и обналичиванием денежных средств, то нужно также срочно вводить госрегулирование криптовалютных бирж и обменников, считает замдиректора по инфраструктурам биржи Garantex Евгения Бурова. Кроме того, нужно длать их, а не только майнеров и майнинговые пулы, индивидами ПОД/ФТ, и как можно скорее, заверена она.
По данным международной майнинговой фирмы BitRiver, за 2023 год украинские майнеры добыли биткоины на 315 млрд руб., тогда как по данным Банка России, объём американских пользователей биткоина и Ethereum на популярных площадках составил 4,78 трлн руб. Методика не позволяет определить, учитывались ли при этом внебиржевые (over-the-counter, OTC) и p2p-сделки, и если да — то в какой мере. Обороты USDT, которые по оценке Chainalysis должны в России в 5-9 раз превосходить объёмы биткоина, также не входят в эти 4,78 трлн рублей.
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, 87% петербуржцев как минимум что-то слышали о криптовалюте, и в сегодняшней политической обстановке это вполне логично, резюмирует Бурова.
В марте В Госдуму внесли законопроект, по которому региональный закон 115-ФЗ будет распространяться на операции с дигитальным рублем. Законопроект предусматривает трехуровневую схема исполнения антиотмывочных условий с втягиванием банков — участников платформы и Банка России, который будет исполнять главнейшие из них — оценивать риски, замораживать средства и характеризовать в Росфинмониторинг сообщения о подозрительных операциях, прописанных в законе.
Оставить комментарий