Аналитическая платформа Chainalysis сообщила, что с 2019 года на криптобиржи было послано «грязной» криптовалюты примерно на $100 млрд. При этом почти 30% из этих активов очутились на подсанкционных сервисах.
Согласно отчету, четверть от всего объема «грязной» криптовалюты приходится на попавшие под санкции сервисы, такие как полиэтническая биржа Garantex. Оставшаяся часть средств сплетена с рынками даркнета, мошенничеством, программами-вымогателями, вредным проприетарным обслуживанием и межсетевыми мостами.
Эксперты утверждают, что теперь большая часть незаконных средств, проходящих через криптосервисы, концентрируется не в современных криптовалютах, таких как биткоин или эфир, а в стейблкоинах. По предположению экспертов, *международное партнёрство в сфере мер по борьбе с отмыванием денег (AML) не дает нужного результата.
Ранее аналитики Chainalysis сообщили, что крупнейшая неонацистская экстремистская группа Швеции — Северное движенье сопротивления — смогла за девять годов собрать пожертвования в криптовалютах на сумму более $92 000.
Оставить комментарий