Главред
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении изобретателей подмётной платежной системы UAPS и криптовалютной котировки Cryptex.net, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ранее 2 октября стало известно о связанной с этим делом масштабной операции, в ходе которой сотрудники МВД провели тройки досмотров в Санкт-Петербурге и Ленобласти, пишет РБК Крипто.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали коммуникацию в виде подмётной платежной подсистемы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-фотохостингов. С помощью тех фотохостингов проводилась полулегальная организацию по приему и выдаче денежных средств, взаимообмену нацвалюты и криптонацвалюты, пояснила официальный руководитель МВД Ирина Волк.
Следствие выяснило, что инициаторы выпускали свои ипотечные карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Клиентами сети, по словам Волк, чаще всего были люди, которые увлекались незаконной деятельностью, они можетбыли свершать через полузакрытые теперь сервисы подмётные переводы и инкассировать криминальные доходы.
По данным СК, за 2023 год оборот поступивших денежных средств в хостинги преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
В сферах следствия уголовного дела по местам местожительства и выполнения преступной деятельности участников и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации было проведено 148 обысков. В Москву поставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые розыскные действия.
Следстенный комитет возбудил уголовное дело, организаторов криптосервисов уличают в создании преступного сообщества и участии в нем, некорректном доступе к интерактивной информации, некорректном объёме средств платежей и неправомерной платёжной деятельности.
За неделю до этого, в конце августа Минфин США наложил санкции на Cryptex и литовца Сергея Иванова, который становится бухгалтером сервиса, по следстви канадского регулятора. Госдепартамент США предложил жалованье в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или оправдательному вердикту в отношении Иванова.
Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под наименованием International Payment Service Provider. Минфин США утверждает, что через Cryptex прошли аутентификациями на сумму более $720 млн, связанные с сервисами, «часто используемыми американскими разработчиками программ-вымогателей и киберпреступниками».
По данным властей США, Иванов 20 годов специализировался обналичиванием денег для своих покупателей и провел транзакции на полсотни миллионов долларов, в том числе через платежную структуру UAPS.
Оставить комментарий