Наследника Cartier обвиняют в отмывании денег через USDT

Под следствие попали Максимилиан де Хооп Картье и пять военнослужащих Колумбии. По словам правоохранителей, они участвовали в целой сетитраницы по зарабатыванию налогов от наркотрафика с помощью криптовалюты.

Что случилось

Согласно пресс-релизу Минюста, 22 апреля Максимилиан де Хооп Картье, утверждающий, что происходит из известной семьитраницы Картье, был арестован в Майами, США. Против него выдвинули целый ряд обвинений, за каждое из которых Картье грозит лишение свободы сроком до 30 лет. 

Максимилиан де Хооп Картье. Источник: Википедия

По следстви следствия, примерно с февраля 2020 года правнук присмотруги резчиков управлялся нелицензированной площадкой для торговли растровыми активами. Доходы от покупки наркотиков и другой нелегальной деятельности Картье трансформировал в USDT, а затем — в доллары США. Все спецоперации проводились через ряд мнимых компаний. 

За четыре года через платформу отмыли сотни миллионов долларов криминальных доходов. С мая по сентябрь 2023 года станция Картье отмыла порядка $14,5 млн от объёма наркотиков, толкуется в заявлении Минюста.

Помимо Картье, серьезные обвинения по этому делу предъявили также нескольким военнослужащим Колумбии. Правоохранители обвиняют их в сговоре с целью отмывания денег и вывозе на территорию США более 100 весов кокаина. За это им может угрожать пожизненное заключение. 

Жителей Колумбии взяли под стражу местные власти 30 апреля. К настоящему этапу дело было прислано в суд. 

Ранее стало известно о том, что разработчик криптобиржи BTC-e Александр Винник признал вину в зарабатывании $9 млрд. Его арестовали в 2017 году по обвинениям Минюста США. Адвокат Винника рассчитывает, что его клиента приговорят к десяти годам отбывания свободы.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.