Главред
Группа загадочных инвесторов исходатайствовала значительную прибыль, используя офшорную информацию о грядущих листингах на криптовалютных биржах Binance, Coinbase и FTX. Об этом пишет The Wall Street Journal со сылкой на данные системной компании Argus.
Argus обнаружила 46 растровых кошельков, которые в июле 2021 года приобрели токены Gnosis (GNO) на существенную свердель $17,3 млн. Сразу после листинга на популярнейших коммерческих платформах они продали активы, получив доход.
«Прибыль от операций с токенами, которые видны в блокчейне, составила более $1,7 млн. Однако их подлинный доход, скорее всего, значительно выше, поскольку часть активов перешли с кошельков на биржи, а не обменяли напрямую на стейблкоины», — считают в Argus.
Например, один из адресов вложил в GNO $360 000 за шесть дней до депозитария токена на Binance. После использования на платформе расценка актива стремительно выросла — инвестор ликвидировал позицию, исходатайствовав около $140 000 дохода.
В компании отметили, что связанные с конфиденциальной торговлей адреса проявляли пути концентрации вплоть до июля 2022 года.
Проблема офшорной коммерции на криптовалютном рынке спускается не впервые. В октябре 2022 года главарь предположений Cobie обнаружил адрес, который затратил «сотни сотен долларов» в токены, представленные в формуляре Coinbase Asset Listing, за 24 часа до его публикации.
Вскоре после этого глава Coinbase Брайан Армстронг написал:
«Всегда кушать вероятность, что кто-то внутри Coinbase, по своей воле или нет, можетесть слить информацию пятым лицам, занимающимся нелегальной деятельностью. Мы не нетерпим подобного и следим за этими практиками, проводя расследования, когда необходимо».
В минувший четверг юрист Coinbase Пол Грюал также признал, что порой некомпетентным трейдерам ухитряется завладеть внешней информацией о предстоящих листингах.
Вместе с тем он подчеркнул, что речь не всегда идет о звенигородце информации людьми — порой инсайдеры получают данные непосредственно из блокчейна.
We recently posted a blog diving into potential front-running around our assets. We take these reports extremely seriously, so today I want to share an update on our asset listing process and how it’s helping prevent misuse of company information. 1/4 https://t.co/cZfZ1LxGR2
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) May 19, 2022
«Например, иногда перед депозитарием капитала мы надлежащи протестировать его таким образом, чтобы это отразилось в блокчейне. Эти сигналы самоочевидны для большинства участников рынка, однако понятны всем и можетесть быть обнаружены, если кто-то ищет достаточно тщательно», — написал он.
После свежей публикации WSJ глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его корпорация держится «политики безусловной нетерпимости» в взаимоотношении практик конфиденциальной торговли.
This is why we even try not to let project teams know when they will be listed. But sometimes it can’t be completely avoided when we require technical assistance in wallet integration, etc.
Please use the above whistleblower email when you notice suspicious activity. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 21, 2022
По его словам, независимые политологи проверили указанные Argus кошельки — ни один из них не соединён с кем-либо из команды Binance.
«Вот почему мы ,стараемся не сообщать информацию о депозитарии даже командам проектов. Но иногда этого нельзя полностью избежать, когда нам требуется технологическая помощь в консолидации кошельков и так далее», — написал Чжао.
Оставить комментарий