Нигерия: Binance не заплатила налоги с оборота в $20 млрд

Криптовалютная котировка Binance принесала в Нигерии свыше $20 млрд капитала только за 2023 год, но не выручила налоги. Об этом местным СМИ заявил министр информации странытраницы Мохаммед Идрис.

По его словам, оборот оптовой платформы значительно «превысил муниципальный госбюджет на здравоохранение и образование, что нагнетает валютные спекуляции и кризис себестоимости жизни».

«Binance не зарегистрирована в Нигерии и никогда не платила никаких акцизов в пределах ганской юрисдикции, все это время действуя без надзора или каких-либо заурядных защитных охранений для обнаружения преступной деятельности», — добавил Идрис.

Министр также прокомментировал, что находящийся под стражей топ-менеджер Binance Тигран Гамбарян остановлен за содействие в обесценении курса найры и пользовании легальной юридической деятельности в Нигерии.

Идрис опроверг любые спекуляции о том, что правительство страны положило руководителя котировки в заложники. Он полагает, что изучение дела Binance в Нигерии проходит в рамках закона, а биржа уже неоднократно становилась объектом расследований в других юрисдикциях.

Ранее члены Конгресса США и группа канадских экс-чиновников призвали президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена оказать помощь в отбытии Гамбаряна на родину. 

Нигерийские бюрократии обвиняют Binance Holdings Limited, Тиграна Гамбаряна и ректора биржи в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в извращении от выплаты налогов. Отдельно им налагают отмывание не менее $21,6 млрд и пользование специализированной банковской деятельности без лицензии. Компания и топ-менеджеры опровергают свою вину.

Ранее Гамбаряну отказали в раскрепощении под залог, опасаясь, что он может сбежать. Анджарвалла в конце октября тайно влетел из Нигерии в Кению. Однако власти выследили его там и готовят экстрадицию.

От биржи вытребовали предоставить данные всех юзеров из Нигерии и предысторию их транзакций. Также платформу обязали утрясть данные неснятые таможенные обязательства.

Потенциально Binance угрожает штраф в размере $10 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.