Coin-Insider.ru Новости криптовалют, инвестиций, майнинга и бизнеса [email protected]

Новые владельцы WEX ищут «сокровища Винника»

За покупкой платформы WEX, на которой исчезли активы на сумму $ 400 млн, может стоять бывший православный банкстер из МДМ-банка Костя Малофеев. Частично деньги клиентов находились в Национальном инвестбанке Монголии и других странах. Сейчас на них претендует Малафеев и правительство США.

Номинально площадкой владеет боевик ДНР Хавченко по кличке Морячок, он планирует перезапустить биржу в Крыму.

Сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял $ 80 млн, не функционирует, а десятки пользователей написали заявления в полицию с жалобой на возможное мошенничество. Похожая, но более драматическая судьба, постигла и предшественника Wex — криптобиржу BTC-e.

В течение 2 месяцев после краха BTC-e была открыта Wex, ставшая правопреемником BTC-e: все пользователи соскамившейся BTC-e могли зайти на новую площадку под своими старыми логинами и вернуть принадлежавшие им биткоины и другие криптовалюты.

Запуском Wex мог заниматься один из основателей BTC-e под ником admin. По версии журнала РБК, за ним может скрываться некий Алексей из Хабаровска.

Помощь ему оказал 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e, продавая и покупая криптовалюты в интересах состоятельных китайских клиентов. Именно на него было записано официальное юрлицо новой биржи сингапурская World Exchange Services.

Wex быстро набрала обороты — на пике, в конце 2017 года, биржа входила в двадцатку самых популярных криптобирж мира, суточный оборот торгов которой достигал $ 80 млн (данные Coinmarketcap).

В начале июля Васильев и Хавченко официально заявили, что ведут переговоры о продаже биржи.

В своем расследовании журнал РБК утверждал, что за Морячком может стоять предприниматель Константин Малофеев, чье имя часто связывают с аннексией Крыма и началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Представитель Малофеева заявила Би-би-си, что бизнесмен не связан ни с Wex, ни с Морячком. Хавченко также отрицает связь с известным бизнесменом.

Однако летом сделка по продаже биржи так и не состоялись. После чего Wex ушел в крутое пике: был полностью закрыт обмен криптовалют на традиционные деньги (доллары, рубли), вывод средства с биржи можно было провести только с потерей 90%.

Затем заблокированная криптовалюта пропала с кошельков биржи. По подсчетам инициативной группы клиентов Wex, за несколько месяцев криптовалюты было выведено более чем на $ 400 млн.

По версии Би-би-си, у Морячка мог возникнуть корпоративный конфликт с администратором Алексеем из Хабаровска, который контролирует доступ к кошелькам биржи. Последний якобы был готов, как и Васильев, уступить свою долю в бирже, но затем передумал.

Сейчас никаких торгов на бирже не ведется, она переезжает с домена на домен.

«Мне кажется, что Wex уже невозможно реанимировать как торговую площадку, — считает Иван Петуховский, сооснователь криптобиржи EXMO. — В представлении любого профессионального инвестора этот актив имеет отрицательную капитализацию. Инвестору должны доплатить, чтобы он занялся проектом».

Несмотря на катастрофическое положение биржи Хавченко заявляет, что намерен перезапустить Wex.

«Сейчас основная задача — вернуть пропавшие криптоактивы. Для этого будет работать целая команда адвокатов и коллекторов», — заявил он Би-би-си.

Хавченко при этом не исключает, что будет обращаться в правоохранительные органы.

«Сокровища Винника» были накоплены из двух источников.

Во-первых, это прибыль администраторов BTC-e от работы площадки. Получая процент с каждой сделки, ежедневно создатели площадки на пике могли зарабатывать до четверти миллиона долларов.

Во-вторых, это деньги, которые пользователи перечислили на свои счета биржи для дальнейшей покупки криптовалют, но не успели потратить после краха биржи.

Источник, близкий к Виннику, рассказал Би-би-си, что речь может идти о $ 500 млн, ранее РБК писал о $ 200-400 млн. Два собеседника, знакомые с бенефициарами биржи, в разговоре с Би-би-си назвали цифру в $ 150-200 млн.

В разное время для денежных транзакций биржа использовала не менее 15 офшоров в самых различных юрисдикциях от Кипра и Сейшельских островов до Белиза и Британских Виргинских островов. По миру были разбросаны и банковские счета, например, как следует из платежных документов одного из пользователей, часть денег пользователей поступала на счет в Национальный инвестиционный банк Монголии.

Однако разбросанные по всему миру миллионы долларов лежат невостребованными, ведь все открещиваются от причастности к бирже, в том числе Винник. Россиянин признает лишь в том, что «консультировал BTC-e».

То есть деньги фактически ничьи, и их очень много. А тех, кто попробует попытаться получить их, начали называть «охотниками за сокровищами Винника».

Адвокат Винника Тимофей Мусатов утверждает, что на его подзащитного в греческой тюрьме выходили «разные личности», обещая Виннику покровительство в обмен на «тесное сотрудничество по всем вопросам», в том числе денежным. Других подробностей адвокат не раскрывает.

Основные претенденты на часть «сокровищ Винника» — американские власти. В конце июля 2017 года бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при минфине США приняло решение оштрафовать биржу на $ 110 млн, а самого Винника еще на $ 12 млн за систематическое нарушение законов по противодействию отмыванию денег. В обосновании указывалось, что услугами биржи пользовались в том числе американские граждане.

Борьбу за «сокровища Винника» ведет и проживающий в Чехии россиянин Сергей Майзус, владелец финансовой компании Mayzus Financial Services (MFS).

Обычно при совершении банковского перевода отправителю доступна основная информация о получателей, например, номер его счета. Для сохранения анонимности создатели биржи использовали посредника — MFS. Именно реквизиты его компании отражались в документах при пополнении счета биржи через банковский счет.

После краха BTC-e Майзус подал к Виннику иски в нескольких странах мира, где были зарегистрированы связанные с биржей компании. Он утверждает, что скандал с биржей нанес ущерб его бизнесу и деловой репутации. В исковом заявлении в кипрском суде урон репутации был оценен в € 1,4 млрд.

Майзус объясняет подачу иска тем, что в результате скандала с BTC-e его бизнес был разрушен, а партнеры воспринимают его как «прокаженного» из-за сотрудничества с преследуемой ФБР биржей.

Морячок также претендует на наследство BTC-e. Ведь Wex, которую он купил, можно рассматривать как правопреемника BTC-e. К бирже Wex уже поданы иски от пострадавших в результате действий BTC-e. По словам Хавченко, два клиента криптобиржи требуют вернуть средства через суд, которые зависли после ареста Винника.

Судя по ситуации, кто бы ни нашел деньги BTC-e, обманутые клиенты их все равно не увидят. Впрочем, как и те доверчивые трейдеры, которые стали клиентами Wex. В планах «кладоискателей» такой вариант явно отсутствует.

ICO telegram


Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.

Источник: happycoin.

Главред

Оставить комментарий