Главред
Болгарскими правоохранительными органами в рамках национальной программы по нейтрализации того, что власти назвали «централизованной схемой криптовалютной пирамиды» был осуществлен рейд на офисы OneCoin в Софии. Согласно сообщениям СМИ, по предположению властей около трех миллионов человек могут быть обмануты компанией, которая предлагает услуги на четырех континентах.
Рейд проведен, серверы арестованы
Согласно официальному заявлению, следователи опросили сотрудников офиса и изъяли документы и другие доказательства. Данная операция проводилась по просьбе немецких служб безопасности, совместными усилиями болгарской прокуратуры, агентством национальной безопасности и подразделением по борьбе с организованной преступностью.
В Германии основатель и идейный вдохновитель OneCoin Ружа Игнатова была привлечена к суду, платежи компании арестованы. В 2016 году британский орган по финансовому контролю также выпустил предупреждение о недобросовестном ведении финансовой деятельности компанией.
Всего за три года около трех миллионов человек подписались на различные программы, предлагаемые OneCoin, заявили болгарские прокуроры на брифинге в пятницу. Компания подозревается в коммерческом мошенничестве, отмывании денег и незаконных выплатах. Во время пресс-конференции представители службы безопасности разъяснили журналистам, что, хотя Bitcoin — это децентрализованная система, «так называемый криптовалютный OneCoin» был абсолютно централизованным и пользователи обязаны были использовать только компании, входящие в ее международную маркетинговую ассоциацию.
Болгарские власти занялись проверкой офисов «One Network Services» в Софии и 14 других связанных с ней компаний.
Onecoin арестован, но находится онлайн
Болгарские прокуроры признали, что операции Onecoin не прекратились после закрытия серверов в Софии. Фактически Onecoin Ltd зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах и работает через сотни филиалов по всему миру, в том числе в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке, согласно его веб-сайту. Против компании уже ведутся расследования в Великобритании, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине, странах Балтии и других.
37-летняя Игнатова, бывший генеральный директор Onecoin, имеет немецкое гражданство. В апреле федеральный орган финансового надзора Германии арестовал средства компании, обвинив в создании многоуровневой маркетинговой мошеннической схемы для продвижения и продажи криптовалюты, функционирующей в виде схемы Ponzi.
Виртуальная валюта, которую Onecoin предлагает своим клиентам используются в качестве средства платежа, что нарушает немецкие законы в сфере оплаты услуг. Власти также отметили возможность использования сети для финансирования организованной преступности и терроризма.
Последняя попытка прекратить деятельность кампании является самой большой по масштабам и проводилась скоординировано с партнерами из других стран.
Интересно, что подразделение «One Network Services», расположенное в Софии, было зарегистрировано с уставным капиталом в размере 2 лева, что составляет приблизительно 1 EUR.
Оставить комментарий