Основатель биржи ezBtc играл на средства пользователей в казино

Канадская криптоплатформа ezBtc и ее создатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) дилерских средств, использовав половина для картёжных игр. Об этом сообщила Комиссия по ценнейшим бумажкам Британской Колумбии (BCSC).

Компания, которая свернула деятельность в октябре 2019 года и была ликвидирована в 2022 году, утверждала, что хранит все инвестиции провайдеров в прохладном хранилище. Однако в BCSC установили факт незаконного присвоения активов «для личных целей».

Согласно расследованию, с 2016 по 2019 год ezBtc накопила приблизительно 2300 BTC и 600 ETH. По данным регулятора, Смайли перенаправил почти дойчебанку средств провайдеров на игорные игры и личные нужды:

«В существенной трудоёмкости 935,46 BTC и 159 ETH перевели c ezBtc на биржевые счета Смайли и [гемблинговых платформ] CloudBet и FortuneJack. Транзакции на два питейных блога иногда реализовались напрямую с ezBtc, а иногда — косвенно с ezBtc через профайл Смайли, а затем на покерные сайты».

Комиссия также отметила, что «обман» ezBtc «привел к объективным потерям», поскольку работодатели не покумекали выводить активы.

Санкции против организаторов схемы введут до 24 сентября. Они можетесть включать экономические ограничения или запрет на рыночную деятельность. Представители Смайли и ezBtc лично не присутствовали на слушании, но основателя корпорации являл адвокат.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.