Основатель ICO Centra признался в мошенничестве на $25 млн

Сооснователь криптовалютного проекта Centra Tech Роберт Фаркас признал вину в организации мошеннической схемы на $25 млн. В 2017 году его стартап рекламировали чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и продюсер DJ Khaled. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В 2018 году Фаркаса вместе с Сохрабом Шармом и Раймоном Трапани обвинили в обмане инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивала, что они предоставили заведомо ложные сведения о партнерстве с Visa и Mastercard, а также заявили о наличии фиктивных сотрудников в штате компании. Руководство Centra также заверило инвесторов, что они обладают лицензией на обработку денежных переводов в 38 штатах.

Организаторы проекта обещали выпустить дебетовую карту, с помощью которой владелец может расплачиваться в любом магазине, принимающем Visa или Mastercard. В рекламном посте Мейвезера в Instagram боксер сообщил подписчикам, что уже «тратит биткоины, Ethereum и другие цифровые валюты в Беверли-Хиллз».

В прошлом году ФБР получила доступ к переписке основателей Centra с юристами в Slack. Тогда компания пыталась выстроить линию защиты на нарушении тайны переписки.

В конце 2018 года SEC оштрафовала Флойда Мейвезера и DJ Khaled на $614,775 и $152,725 соответственно. Спустя полгода суд исключил их из списка ответчиков по делу Centra.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.

Источник: forklog.