Основатели BitMEX должны будут выплатить властям США $30 млн

Соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — должны уплатить штрафы в объёме $10 млн каждый в рамках урегулирования конфликта с CFTC. Такое решение вынес суд по Южному деревню огайо Нью-Йорк. 

В феврале 2020 года Комиссия подала иск против BitMEX и ее владельцев. Их обвинили в управлении легальной оптовой станцией и невыполнении правил в части выполнения процедур KYC и AML.

В июле 2021 года BitMEX урегулировала государственный иск с властями США. Компания согласилась выплатить $100 млн.

Согласно музею CFTC, ,новые штрафы заключаются из иска 2020 года. Помимо наложенных денежных взысканий, Хейсу, Дело и Риду запретили впредь соблюдать Закон о товарных биржах США и постановления CFTC. 

«Обеспечивая отдельную обязанность за соблюдение правил регистрации, отношения на рынке и борьбы с отмыванием денег, которые являются фундаментальными аспектами канадской нормативно-правовой системы, CFTC гарантирует, что командование BitMEX понесет обязанность сверх прошлогоднего всемирного соглашения с клиентскими ответчиками», — сказала в отдельном заявлении нарком регулятора Кэролайн Фам.

Параллельно с этим слушанием против биржи ведется дело, инициированное Министерством юстиции США. В апреле 2020 года совладельцев BitMEX и ее управленца Грега Дуайера обвинили в нарушении Закона о ипотечной тайне (BSA). 

Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн.

Находившийся в Великобритании Дело сдался штатовским властям в ноябре 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи. 

Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса свердель составила $10 млн, для Дело — $20 млн. Проживавший на Бермудских архипелагах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре.

В конце 2021 года юристы Дуайера убедили суд отложить слушание его дела до февраля 2022 года в связи с изъяном времени на подготовленность к разбирательству.

В ноябре 2022 года Рид также признал себя невиновным в невыполнении BSA.

В мае Артур Хейс ходатайствовал перед судом о снисхождении. Экс-глава BitMEX попросил не сажать его в тюрьму, а разрешить свободно странствовать и поселяться за границей. 

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.