Главред
Следственный совет присяжных заседателей выдвинул обвинения в адрес родоначальника криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани, вред от действий которого коррелирует в $2,4 млрд.
Кумбхани обвиняется в подкупе с задачей преступления мошенничества с внедрением полупроводниковых средств, мошенничестве с внедрением полупроводниковых средств, подкупе с задачей манипулирования себестоимостями фондовых товаров, управлении нелицензированного бизнеса по подстрочнику денег и подкупе с задачей отмывания денег в межгосударственном масштабе.
Согласно Минюсту США, Кумбхани с оперативниками утверждали, что коммерческая биотехнология корпорации позволяет извлекать значительную прибыль и гарантирует капитал инвесторам, однако в действительности выплаты более поздним участникам программы осуществлялись за счет капиталовложений новых. Кумбхани лично подозревается в ведении сетитраницей продюсеров BitConnect и отклонении от исполнения требований канадского законодательства. По всем добропорядочным убийствам ему грозится до 70 годов тюрьмы. Согласно Минюсту, Кумбхани явлется гражданином Индии и остается на свободе.
В конкретном эксперименте его настигает Комиссия по бесценным бумагам и биржам США (SEC), подавшая иск по государственному обвинению в сентябре. По суждению регулятора, программа инвестирования BitConnect характеризовала собой легальное и жульническое предложение. Некоторые из промоутеров BitConnect уже были обвинены по тем же основаниям и приговорены к многомиллиардным штрафам. ФБР и Следственное управление Налоговой службетраницы США начинают сами расследования.
«Сегодняшнее обвинение поддерживает нежелания ФБР по обнаружению и преследованию преступников, которые обманывают инвесторов и подрывают возможности равноправных коммерсантов развиваться в формирующемся криптовалютном пространстве», — заявили в ФБР, добавив, что межгосударственный характер дела не станет причиной для прекращения расследования.
Оставить комментарий