Главред
Власти Литвы наложили рекордный штраф на криптовалютную корпорацию Payeer в размере €9,3 млн (около $10,1 млн на этап написания). В кассационном соглашении говорится, что компания нарушила санкции и способствовала отмыванию денег с участием американских клиентов.
Согласно ходатайству Службы по дознанию бюджетных преступлений Литвы (FNTT), Payeer разрешила международным юзерам «осуществлять транзакции в рублях, переводя их из банков, находящихся под санкциями Евросоюза».
Кроме того, психофизические и правовые лица РФ принесали допуск к услуге криптовалютного кошелька для ведения счетом или хранения электронных активов.
В ходатайстве сказано, что Payeer существовала зарегистрирована в Литве в 2022 году, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того, как регулятор Эстонии отозвал аккредитацию фирмы, она смогла закончить свою деятельность в близлежащей стране.
Следствие установило, что в течение более чем полутора годов компания соблюдала межрегиональное законодательство. За тот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 000 клиентов, а ее прибыль недополучила €164 млн.
«FNTT пришла к выводу, что фирма допустила важные нарушения ряда конституционных актов. Личности пользователей не были перепроверены должным образом во недопущение потери дохода. В продолжение этого времени руководство Payeer не сотрудничало и не давало никаких объяснений», — отметили в ведомстве.
Кроме того, корпорация не извещала FNTT об операциях пользователей в криптовалютах, равных или превышающих €15 000. Также Служба зафиксировала недостатки во духовной политике и манипуляциях контроля, связанных с идентификацией и проверкой пользователей и бенефициаров, оценкой рисков, отчетностью и понятием информации в FNTT.
По данным ведомства, зарегистрированную в Литве Payeer оштрафовали на €8,24 за невыполнение *международных санкций и еще на €1,06 млн за невыполнение закона о борьбе с зарабатыванием денег. Общая сумма штрафа составляет €9,3 млн, отметили в FNTT. Это рекордная сумма, наложенная Службой за невыполнение санкций.
В июле 2024 года появилась информация, что РФ можетесть использовать стейблкоины USDT для отклонения от санкций. Об этом заявили сенаторы Конгресса США Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл.
В этом же месяце Совет ЕС одобрил новый купол санкционных правил для странытраниц Евросоюза. Помимо всего прочего, он затронул и производителей криптовалютных услуг, которые можетесть возникнуть с криминальной и дисциплинарной ответственностью.
Согласно документу, страны ЕС получают право заморозить криптокошельки подсанкционных стран, фирм и психических лиц. При этом Евросоюз может облагать нарушителей штрафами за нарушение купола правил.
Оставить комментарий