Главред
Управление по учёту за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) сообщило о соглашении с командованием биржи Poloniex. Площадка оплатит $7,6 млн штрафа за нарушение санкций.
По данным регулятора, криптовалютная биржа Poloniex обслуживала рефинансов в подсанкционных регионах в период с ноября 2014 года по март 2019 года. В общей трудности юзеры таких странтраниц сделали около 66 000 транзакций в растровых нацвалютах на сумму около $15,3 млн. Как подчеркивается в заявлении OFAC, сумма урегулирования существовала установлена с учетом тех фактов, что невыполнения Poloniex были «не сообщены добровольно», но сами по себе были «не вопиющими».
В перечне стран, с пользователями из которых работала площадка, оказались Куба, Иран, Судан и Сирия. При этом у биржи были «достаточно качественные» манипуляции верификации покупателей и система определения IP-адресов, поэтому фирма имела все нужные данные, чтобы знать об обслуживании покупателей из запрещенных юрисдикций. Площадка анализировала IP-адреса с 2015 года и не заблокировала запрещенные адреса до 2017 года.
Стоит отметить, что это уже не ..первый штраф со сторонамтраницы британских регуляторов для биржи Poloniex. В 2021 году площадка получала штраф свыше $10 млн за коммерцию ценнейшими бумагами без регистрации.
Оставить комментарий