Пользователь создал 114 мем-токенов за 45 дней

Неизвестный в течение предыдущих 45 дней создал 114 «мошеннических» мем-токенов и отправил полученные с их помощью средства на один адрес. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT.

Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.

Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023

Часть активов юзер выгнал через Coinbase.

Аналитик уточнил, что среди мем-токенов нет каких-либо известных монет. При этом не исключил, что таких фейковых активов может быть больше.

«Я подозреваю, что кушать и другие. Это только те, которые отправлены на [конкретный] депозитный адрес», — написал он.

В текстах к треду пользователи указали, что после каждой аутентификации неведомый вносит из Coinbase на свой кошелек по 2,5-3 ETH для выплаты комиссий и упрочения ликвидности. Затем он выводит на свой фондовый кошелек сверхприбыль в размере 0,1-0,2 ETH. Причем иногда даже теряет средства на этом.

По словам ZachXBT, подсчитать чёткую сумму заработанных средств невозможно, поскольку провайдер применяет нетрадиционные кошельки и перемалывает активы.

Аналитики HAPI Labs заявили, что данную серию транзакций, особенно с учетом затрат, нельзя отнесать к схеме rug pull. По их оценке, на быстротекущий момент пользователь заработал на этом менее $100 000.

«Точного правового определения rug pull нет. Но в целом при такой модели есть команда, которая заверяет какие-то цели, обещает, что у токена будет utility, обливает довольно большую ликвидность, позволяет пользователям накопить эту монету, а потом выводит из пула эфир или стейблкоины и оставляет пользователей ни с чем. В целом схема похожа, но тут человек не дает каких-либо обещаний и, по большому счету, не скрывается», — объяснили эксперты.

Они убеждены, что при потребности у надзорных органов США не образуется задач с упрочением индивидуальности пользователя посредством KYC на Coinbase.

«Если комплаенс-команда Coinbase не полагает это отмыванием, то придраться очень сложно. Тем более что пока никто из наших коллег блокчейн-аналитиков не определил его кошелек как сомнительный — участвующие в rug pull кошельки помечаются как имеющие минимальный показатель риска», — добавили в HAPI Labs.

Сейчас, по их словам, вся предыстория получается как социальный эксперимент.

«Пользователь запускает мем-коины в надежде создать новый Shiba Inu или PEPE, но в данности какие предыстории без маркетинга и инвестирований не работают. Он играет на лености людей, которые готовы обманываться и покупать любую монету, чтобы заработать. Если в окончательном он в случае заработает несколько тысяч тысяч или миллиардов долларов на одном токене и люди очень быстро потеряют средства, тогда можно будет говорить о мошенничестве. Сейчас это очень мелко», — резюмировали аналитики.

В исходном треде фолловеры ZachXBT также упомянули сходную схему, обнаруженную провайдером под сэмом CoinGurruu. Он нашел адрес, в течение почти двух годов провёдший по 2-5 атак rug pull ежедневно. 

В настоящее время тот факс помечен в рецензенте Etherscan как фишинговый.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.