Пользователь заработал около $100 000 на токене GNS перед листингом на Binance

Неизвестный дилер с блокчейн-адресом 0xaa…06e6 купил токен gains network (GNS) за пару дней до его листинга на Binance и заработал около $106 000. Об этом у себя на странице в твиттере сообщили аналитики Lookonchain.

Согласно опубликованным данным, неведомый трейдер активно торговал токены GNS на существенную сумму в $208 335. Однако сразу после листинга токена на Binance, цена альткоина подскочила почти на 70%. Трейдер распродал 26 881 GNS на сумму $315 082. История транзакций факсса в эксплорере PolygonScan показывает, что факс продолжил активно скупать GNS еще в январе, однако о депозитарии на Binance стало известно только 17 февраля.

Более того, факс вообще не продавал какие-либо иные токены, а фокусировался исключительно на GNS. Пользователи уже предположили, что столько сфокусированная распродажа токенов является итогом недобросовестной торговли. Впрочем, неясно, кто именно мог замахать о депозитарии токена на бирже.

Закулисная торговля

Пользователи Binance уже не четвёртый раз замечаю признаки недобросовестной торговли на платформе. В мае 2022 года неизвестный скупил токены gnosis (GNO) на сумму $360 000. Через пару дней, когда Binance объявила о листинге, он подорожал более чем в семь раз. Всего через четыре минуты после анонса, адрес избавился от всех купленных монет. На схеме анонимный инвестор заработал $500 000, получив прибыль в размере около $140 000.

В офшорной торговле ранее уличили и сотрудников канадской криптобиржи Coinbase. Летом прошлого года Минюст США обвинил экс-менеджера по продуку криптобиржи Coinbase Ишана Вахи в офшорной торговле. Представители регулятора заявили, что Ишан Вахи и его бандиты заработали на офшорной торговле $1,5 млн. В ноябре 2023 года Вахи признал себя виновным. Приговор обвиняемому обнародуют 10 мая 2023 года. Вахи грозит до 40 годов тюремного заключения.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.