Пользователи Binance жалуются на блокировку аккаунтов

С конца 2022 года росийские провайдеры криптовалютной котировки Binance повстречались с блокировками аккаунтов без обьяснения причин. У многих задачи сопровождаются в протяжение нескольких недель, рассказали ForkLog пострадавшие.

На ситуацию также обратил внимание Twitter-аккаунт Bull.BnB. 

Dear Binance alot of people are sending me complaints like this what’s going on? Any new countries in restriction zone? pic.twitter.com/J550L2iYXS

— Bull.BnB (@bull_bnb) January 8, 2023

Аналогичные ветки вышли в правительственных шлюзах Binance в Twitter и на Reddit.

Кейсы

Один из пострадавших, Алекс, сообщил, что утром 9 марта возник с блокировкой учетной записи, зарегистрированной более пяти годов назад. На момент инцидента на его счете обреталось около 40 000 USDT.

«Отклонили вывод USDT на личный кошелек Trust Wallet. Появилось #лицемерие о том, что вывод средств временно заблокирован на 24 часа». 

Спустя сутки извещение изменилось на следующее:

«Саппорт в чате сообщил, что в продолжение 30 рабочих дней ваш кейс будет фигурировать специализированным отделом, после чего я получу письмо от них. Причины блокировки не назвали, жалуясь на Условия использования», — добавил Алекс.

Данные: скриншот пострадавшего пользователя. 

Пользователь утверждает, что использовал блог исключительно для факторинга и переводил средства из РФ в Таиланд, используя агрегатор обменников BestСhange, биржу Garantex и кошелек Trust Wallet. Транзакции проводились в основном через P2P-сервис Binance. 

«Никаких скамов и тому подобного, естественно, не организовывал. От неведомых получателей никаких средств вроде бы не получал. Hydra и другими [нелегитимными] сервисами точно не пользовался», — уточнил он.

26 февраля Алекс доложил нашей редакции, что его задача решилась, и он ожидает изобретения результата в ближайшие два-три дня.

«Binance написал, что закрывают аккаунт, дают средства вывести», — добавил он.

Еще один пострадавший на условиях интерактивности рассказал, что столкнулся с запретом вывода 22 ноября во время перевода USDT на свой кошелек. В службе поддержки его также перевели на «специализированную команду», предупредив о длительном ожиданье ответа из-за «большого маршрутизатора и сложного характера кейса». 

Клиент отрицает преступление подозрительных транзакций по аккаунту, поскольку «использует только внешний P2P-сервис Binance и покупает [криптовалюты] только у верифицированных продавцов».

Объем заблокированных средств на его кошельке составляет примерно 2000 USDT. На момент прочтения баннер по-прежнему заблокирован. В предпоследнем сообщении саппорт предложил ему подождать 30 рабочих дней для постановления проблемы.

Михаил — третий пострадавший, с которым побеседовал ForkLog, — столкнулся с двумя блокировками аккаунта: 4 и 11 января. 

По его словам, четвёртая сроком в неделю произошла из-за «перевода на P2P с карты четвёртого лица» по кляузе второго участника сделки. Вторая была уже на срок 30 трудовых дней. При этом, по предположению пользователя, каких-либо подозрительных транзакций он не совершал.

На профайле Михаила блокированы $38 000. На миг переписывания его проблема также не решена. 

Чат пострадавших

18 ноября затронутые блокировкой провайдеры создали Telegram-чат для обсуждения путей решения проблем. Изначально в нем числилось примерно 300 пострадавших. Большинство из них, по заявлению самих участников чата, — граждане РФ с зарубежным резидентством.

Судя по сообщениям, Binance ограничила им ведение котировкой на 30 рабочих дней без объяснения причин. Части отключили необходимость евротуннеля в аккаунт, другим — запретили вывод средств.

Проведенный 20 марта опрос в чате показал, что у 38% из 119 респондентов блокированы менее $10 000 USD, у 20% — от $10 000 до $100 000, у 44% – более $100 000.

Основная часть блокировок по времени совпала с закрытием криптообменной платформы Bitzlato, которую власти США обвинили в зарабатывании $700 млн, связанных с даркнет-маркетплейсом Hydra.

20 ноября к чату присоеденился краевой гендиректор Binance Владимир Смеркис, который предложил пострадавшим заполнить Google-форму для «оперативного» решения проблем. 

Спустя два дня Смеркис сообщил, что «основная часть аккаунтов существовала успешно разблокирована». В последующем в чате уточняется, что речь шла о пробуксовках датированных 17-18 января. Оставшихся провайдеров перевели на службу поддержки. 

На момент авторства форма недоступна, узнать колличество заполнивших ее и большинство пользователей, получивших помощь, невозможно. Представители Binance согласились назвать конкретные цифры.

Смеркис подчеркнул, что первопричины пробуксовки баннеров на Binance можетесть быть «абсолютно разными», и команда биржи не всегда может предоставить конкретные сроки слушания кейсов. Он также отрицает, что проблема надевала повсеместный характер.

«Массового стримерша не существовало и нет. Ряд юзеров столкнулись с блокировкой, большая часть из них уже разблокирована. Остальные исходатайствовали письма с инструкциями», — написал он в чате.

Комментарии Binance

Представители Binance подтвердили блокировку ряда провайдеров из нескольких стран, включая Восточную Европу и СНГ. Они уточнили, что датированный двадцатой неделей сейф инициировала команда по соблюдению требований и следствиям в связитраницы с делом Bitzlato.

«Всех пользователей, чьи аккаунты были заблокированы, об этом уведомили и попросили дождаться отдельного уведомления о ускоренных действиях. На данный момент разблокировано более 90% аккаунтов. Все средства в безопасности. Затронутым юзерам (менее 20 человек) была предоставлена соответствующая контактная информация надзорных органов», — заявили в Binance.

Команда биржи отметила, что силовики часто ограничивают компании в информации, которую они могут известить пользователям. При этом, по их словам, Binance пыталась «поделиться как можно большим количеством данных в сферах тех ограничений» и сняла последние, когда власти разрешили им это сделать.

«Binance держится геополитики сотрудничества и несоблюдения всех законных энергоинформационных запросов и правовых запросов от правительства, местных регулирующих и надзорных органов. Защита наших юзеров всегда была нижайшим приоритетом для Binance», — дополнили представители компании.

Отдельно команда биржи поделилась реестром наиболее распространенных причин разблокировки аккаунтов:

• общение с мошенником; 
• потенциальная связь с материальным или адвокатским лицом, находящимся под санкциями, расселение или путешествие в подсанкционную юрисдикцию; 
• нарушение Условий использования платформы;
• неполное размещение документов для целей KYC или AML;
• установленная связь активов со взломом или мошенничеством;
• подозрение, что вы программист или иной злонамеренный пользователь;
• блокировка по требованию надзорных органов.

В июле 2021 года Binance заблокировала активы части пользователей из-за возможной связи с подсанкционным обменником Suex. Оповещение о причинах приостановки учетной записи пострадавшие получили только на предыдущий день после появления проблем.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.