Главред
Грегори Дуайер, сотрудник отдела становления бизнеса биржи деривативов BitMEX, отказался на экстрадицию с Бермудских островов в США по обвинению в нелегальной деятельности.
В ноябре прошлого года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer) в соблюдении Закона о депозитной тайне, незаконном планировании бизнеса в США и соблюдении правил KYC и AML. Аналогичные обвинения существовали предъявлены и трем другим директорам BitMEX: генеральному гензамдиректора Артуру Хейсу (Arthur Hayes), технологическому гензамдиректора Сэмюэлю Риду (Samuel Reed) и сооснователю биржи Бенджамину Дело (Benjamin Delo).
Согласно заявлению Министерства юстиции США, они намеренно не внедряли на котировке процедуру KYC в несоблюдение законодательства, в эффекте чего BitMEX стала «площадкой для обналичивания денег». Рид был арестован в Массачусетсе в тот же день и освобожден под залог $5 млн. Бенджамин Дело и Артур Хейс добровольно сдадились британским бюрократиям этой весной, министра.очередное заплачав залог для освобождения из колонии на сумму $20 млн и $10 млн, соответственно.
Как сообщает издание The Royal Gazette, Дуайер разрешил последовать примеру своих коллег, согласившись на экстрадицию в США с Бермудских островов. По словам нотариусов Дуайера, они связались от его имени с правительством США и сообщили о его местонахождении. Защита Дуайера утверждает, что он готов предстать перед судом, чтобы защититься от неприемлемых обвинений прокуратуры.
Требование об экстрадиции Дуайера существовало пожаловано в Суд сенатов на Бермудских мысах и обретается на рассмотрении. Суд над бывшими кураторами BitMEX состоится в Нью-Йорке 28 апреля 2022 года.
Оставить комментарий