Главред
Специалисты корпорации CertiK, предположительно, раскрыли личность одного из приоритетных организаторов жульнического проекта Monkey Drainer. В этом им помогла перепалка между скамерами.
Exposing Scammers 🚨
CertiK investigators uncovered two scammers, Zentoh and Kai, behind the Monkey Drainer kit 🐒
This kit is sold to prospective scammers who are looking to steal user funds using Ice Phishing
Who was involved and how? Let’s see 👇🧵
— CertiK (@CertiK) January 28, 2023
Проект продает медкурс инструментов для «ледяного фишинга». В CertiK так окрестили схему мошенничества, когда пользователей Web3 обманом принуждают подписать сочувствие на применение криптокошелька, предоставляя совершенный доступ к средствам.
Эксперты обнаружили двух человек, которые с большой размерностью высились за аферой Porsche NFT в марте с использованием средств от Monkey Drainer.
Одна из жертв потеряла более $4,3 млн в USDC. Пострадавший оборотился к вору с просьбой вернуть $4 млн, оставив себе вознаграждение, и принесал ответ на русском языке:
«Я немного обескуражен. Откуда у тебя этот USDC. Кто ты? Что происходит?».
One victim of this particular scam wallet lost $4.3 million in a single transaction. This is one of the most devastating losses to an ice phishing exploit.
The victim then reaches out to the wallet holding the stolen funds with an on-chain message asking to return the $4 million pic.twitter.com/eWk6C2QKIl
— CertiK (@CertiK) January 28, 2023
Однако аферист исходатайствовал еще одно сообщение, в котором его собеседник под дэном Zentoh назвал его Kai и напомнил, что тот должен перейти 8% украденных средств на контролируемый ими кошелек.
Данные: CertiK.
Эксперты связали псевдоним Zentoh с группкой в Telegram, которая продает ассортименты для фишинга. В обучающем клипе на канале разворовывается кошелек, взаимодействовавший с некоторыми адресами, задействованными в ряде крупных афер Monkey Drainer.
В ходе изучений специалисты CertiK пришли к выводу, что пользователи под псевдонимом Zentoh, TecOnSellix и 0x32Moon становятся одним человеком, который увлекается в сетиотрети закупкой инструментариев для «ледяного фишинга».
Он также отслеживает несколько блогов на GitHub с депозитариями жульнических наборов. На утверждении одной из этих учетных видеозаписей — Berrich36 — консультанты компании, предположительно, вышли на ее владельца. В CertiK отметили, что это проживающий в России гражданин Франции.
В декабре 2022 года ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил, что взяточники из Monkey Drainer опустошили кошельки жертв примерно на $1 млн всего за 24 часа.
Оставить комментарий