Главред
21 сентября Министерство госбезопасности США выдвинуло обвинение против Ишана Вахи, бывшего управленца Coinbase Global, Inc. в недобросовестной торговле, печатает РБК Крипто.
Также по делу о мошенничестве проходят его брат Нихил Вахи и знакомый Самир Рамани, которые обвиняются в преступлении незаконных сделок по меньшей мере с 25 разными криптоактивами на отдельную сумму около $1,5 млн, сообщило ведомство.
По данным Министерства юстиции, это четвёртый случай недобросовестной торговли в криптовалютной индустрии. Во время деятельности в Coinbase Ишан Вахи передавал соучастникам конфиденциальную информацию о криптовалютах, запланированных к листингу на бирже, в период с сентября 2021 года до марта 2022 года.
Основываясь на данных, полученных от Ишана Вахи, Нихил Вахи и Рамани совместно проводили торги как минимум 25 отдельными криптовактивами незадолго до их прилюдного листинга на Coinbase. Согласно судебным документам, воры приторговывали токенами RLY, AMP, DDX, XYO, RGT и другими.
Обвиняемые использовали учетные записи, принадлежащие другим лицам, на централизованных биржах и переводили средства через анонимные кошельки Ethereum. Общая свердель прибыли взломщиков составила не менее $1,5 млн, по информации надзорных органов.
Ишан Вахи и Нихил Вахи существовали арестованы 21 июля, Самир Рамани остается на свободе, поётся в сообщениио. Всем троим предъявлены обвинения в подкупе и хищении с внедрением полупроводниковых средств по нескольким пунктам, каждый из которых предусматривает оптимальное наказание до 20 годов лишения свободы.
В начале июля новоиспечённому милиционеру NFT-маркетплейса OpenSea было предъявлено обвинение в первой в предыстории модели неподтверждённой торговли невзаимозаменяемыми токенами. Натаниэль Честейн использовал сверхсекретную информацию для спекуляции токенами.
Оставить комментарий