Главред
С 2017 по 2021 год Binance обработала транзакции на сумму не менее $2,35 млрд, связанные с незаконной деятельностью, утверждает Reuters. Агентство использовало судебные протоколы, заявления надзорных органов и информацию из блокчейна. В криптобирже ответили, что не считают расчеты приблизительными и отказались предоставить собствёные данные, читает РБК Крипто.
В частности, по информации Reuters, за пять годов продавцы и продавцы даркнет-сайта Hydra использовали Binance для преступления и получения платежей на $780 млн. Эту информацию сообщила фирмочка Crystal Blockchain, с ней отказались представители другой исследовательской компании.
Также агентство утверждает, что южнокорейская онлайновая банда Lazarus использовала Binance для отмывания криптовалюты. А милиция Германии сообщила, что преступники в Европе мыли средства через криптобиржу, пострадавшие потеряли в отдельной трудоёмкости €750 млн ($800 млн).
В апреле Reuters сообщал, что федеральный глава Binance Глеб Костарев согласился прислать данные клиентов Росфинмониторингу. Впоследствии Костарев заявил, что он не передавал данных.
Оставить комментарий