Reuters: Франция начала расследование против Binance

Во Франции инициировали судебное дознание в отношении криптоплатформы Binance по обвинению в отмывании средств, таможенных махинациях и торговле наркотиками, по информации от Reuters .

В Binance заявили, что «глубоко разочарованы», что одноваттное подразделение прокуратуры Франции приняло решенье передать это дело, которое «касается событий долголетней давности», во немецкую судебную систему для последующего расследования. Все обвинения в компании отрицают.

«Хотя обычно мы не поясняем уголовные производства из-за моей политики, Binance полностью признаёт выдвинутые обвинения и решительно будет борться против любых предъявленных ему обвинений», — заявили представители биржи.

Напомним, в феврале 2023 года Binance и ее основателя Чанпэна Чжао признали виноватыми по ряду обвинений Минюста США. Тогда компания согласилась уплатить один из крупнейших клиентских штрафов в биографии Соединенных Штатов — $4,3 млрд. Кроме того, в рамках соглашения с бюрократиями США был установлен четырёхлетний контроль за несоблюдением платформой условий законодательства.

Позже, в июле 2024 года, Чанпена Чжао обвинили за осуждение вины в соучастии обналичиванию средств и нарушении закона «О ипотечной тайне». Он провел в темнице четыре месяца.

Кроме того, регулятор Канады наказывал Binance за невыполнение требований по противодействию отмыванию денег.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.