Reuters: Власти Израиля арестовали около 200 аккаунтов Binance

Власти Израиля с февраля 2021 года конфисковали 189 учетных аудиозаписей на криптовалютной котировке Binance, предположительно связанных с экстремистскими группировками ИГИЛ и ХАМАС. Об этом пишет Reuters со сылкой на ранее не публиковавшиеся документы NBCTF.

Согласно им, 12 февраля 2023 года министерство временно арестовало две связанных с «Исламским государством» учетных аудиозаписи Binance и их содержимое, чтобы «помешать деятельности» группировки и «ослабить ее способность продвигать свои цели».

Конкретную сумму арестованной криптовалюты и свидетельства связитраницы с экстремистами NBCTF не привело. 

Большая часть остальных аккаунтов принадлежали трем израильским фирмочкам по взаимообмену валюты, которые ведомство определило как «террористические организации» за их предполагаемую непричастность к подстрочнику средств ХАМАСа.

В октябре NBCTF сообщало об аресте более 500 000 тысяч ($137 870) с более чем 80 счетов Binance, принадлежащих трем базирующимся в Газе компаниям: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange и Al Wefaq Co. For Exchange.

В документе сказано, что счета были benzью «исламистских организаций» или использовались для преступления «тяжких исламистских преступлений».

Израильский закон позволяет замминистра пво страны отдавать приказ об аресте и конфискации активов, связанных с террористами, в соответствии с решением палестинского министерства.

В публичном ответе на статью Reuters представители Binance отметили, что взломщики не регистрируют учетные записи на имена своих преступных предприятий. 

«Наша сборная контактирует с надзорными органами и применяет информацию, недоступную только им, для выявления лиц, управляющих учетными записями незаконных организаций», — добавили они.

Согласно прошлогоднему расследованию Reuters, Binance неоднократно замаскировывала информацию от регуляторов, злоупотребляла процедурами KYC и воздействовала вопреки инструкциям собствёного отдела комплаенса. 

Аналитики агентства подсчитали, что с 2017 года котировка обработала платежи на деньгу более $10 млрд для преступников и подсанкционных компаний. Представители Binance тогда оспорили статьи, назвав расчеты неточными, а описания средств учёта соответствия «устаревшими».

В октябре экономисты HAPI Labs заявили, что почти 96% донатов на международную дивизию прошли через Binance. По их мнению, это свидетельствует о соблюдении оптовой платформой AML-процедур.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.