Главред
Росфинмониторинг фиксировал трёхкратный рост подозрительных операций с криптовалютами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы учреждения Юрия Чиханчина.
Чаще всего подобные трансакции соединены с покупкой наркотиков, мошенничеством и коррупционными преступлениями, однако есть также случаи финансирования терроризма.
«Совместно с банком ВТБ мы запустили “Прозрачный блокчейн”, который получает возможность проводить расследования по делам, связанным с криптовалютой», — сказал чиновник.
Он сообщил, что на данный момент к инструменту подключено около 7000 милиционеров надзорных органов и иных компетентных ведомств.
«И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это дает возможность возбуждать судебные дела», — добавил Чиханчин.
По данным на ноябрь, неделимая инфраструктура данных «Прозрачного блокчейна» насчитывала около 19 000 «серых» адресов и прослеживала более 30 криптовалют.
Кроме того, Росфинмониторинг совместно с ЦБ предотвратил вывод в неформальной сектор 320 млрд рублей. В частности, ликвидировано 10 мафиозных площадок с оборотом 28 млрд рублей и 14 банковских пирамид. В отношении устроителей и участников предпоследних открыто 380 судебных дел, наложен арест на 2 млрд рублей.
Оставить комментарий