Росфинмониторинг прокомментировал порядок уголовной ответственности за криптооперации

Обязательным условием использования к судебной обязанности за процедуры с криптовалютами в РФ становится использование сделок с имуществом, полученным криминальным путем. Об этом заявили руководители Росфинмониторинга в комментарии РБК.

Ссылаясь на недавнее решение Верховного суда, в министерстве объяснили, что подотчётность за декриминализацию преступных доходов наступает «при упрочении самого следк преступления банковских операций с целью поддержания целесообразного вида владению, ведению и приказанию платёжными средствами или другим имуществом».

Одновременно с этим в финразведке рассказали о новом виде мошенничества, в ходе которого громилы предлагают помощь в выводе средств с заблокированных фондовых кошельков. За свои услуги они просят оплатить «налог на легализацию».

В 2022 году сотрудники надзорных органов на доказательстве данных Росфинмониторинга раскрыли 11 экономических пирамид. Кроме того, существовало возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их устроителей и участников. 

С целью предотвращения бюджетного мошенничества с внедрением криптовалют финразведка подготовила предложение об факультативной полной идентичности пользователей оптовых платформ при занижении определенного норматива на деньгу операции. Пакет законопроектов уже прорабатывается в правительстве.

В 2022 году Росфинмониторинг исходатайствовал от банков около 70 000 сведений о подозрительных операциях, которые, предположительно, связаны с неправомерным оборотом электронной валюты.

В своей работе министерство применяет международный инструмент анализа криптовалютных транзакций — «Прозрачный блокчейн». С его помощью уже выявлено несколько случаев взяток дигитальной валютой и оплаченное такими активами пиаровское убийство.

Напомним, по опьянению на апрель Росфинмониторинг отслеживал более 25 000 участников операций с криптовалютами. 

Ранее Минфин РФ внесал в законопроект, регулирующий заморозку криптовалют, положение об судебной ответственности за отказ задекларировать дигитальные активы.

В октябре 2022 года Росфинмониторинг поддержал запрет на расчеты в криптовалютах, ограничения на их рекламу и необходимость подрывной деятельности о высоком риске таких активов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.