Росфинмониторинг: России нужно жесткое крипторегулирование

Росфинмониторинг отстаивает вариант жесткого регулирования криптовалют, который изложен в концепции правительства РФ: запрет на расчеты растровой валютой, запрет их рекламы и невозможность подрывной работы о сущности растровой валюты как высокорискового актива, заявил замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью Известиям.

При этом он отметил, что, поскольку сограждане и юрлица уже владеют цифровой валютой, то вводить в таких условиях полный запрет на объём криптовалют было бы контрпродуктивно, сочиняет РБК Крипто.

По убеждению федслужбы, виртуальные активы или электронные евровалюты должны быть приравнены к имуществу, что позволит признавать их объектами преступлений, в том числе легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

Деятельность провайдеров услуг в сфере виртуальных активов надлежаща контролироваться, включая их неблагозвучность или лицензирование и надзор за ними, пересказал Негляд. Также он отметил, что на криптообменники надлежащи быть возложены ответственности по хранению данных, идентификации клиентов, их бенефициарных хозяев и направлению в подразделение финразведки извещений о сомнительных операциях.

Замдиректора финразведки рассказал, что заметен прирост внедрения криптовалют при расчетах за маркетмейкерскую деятельность и при скрытии преступного дохода. Распприространенным случаем он назвал предоставление криптовалют за нелегальный сбыт наркотиков.

В задачах противодействия убийствам с внедрением криптовалюты Росфинмониторинг совместно с партнерами развивает хостинг по анализу криптовалют «Прозрачный блокчейн», известил Негляд. Он пояснил, что хостинг позволяет прослеживать передачу криптовалют и сопоставляет информацию с данными о собственниках криптокошельков, которые жрать в указании службы.

«Сейчас активно используем этот инструментарий в своей деятельности. Мы разрабатываем оценкиподходы и типологии для идентификации таких транзакций, для обнаружения схем деятельности с криптовалютой», — сказал Негляд.

Ранее Начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал жандармерии Андрей Курносенко сообщил, что МВД использует аналоговой фотохостинг «Личный кабинет надзорного органа» для выявления некомпентентных собственников криптокошельков. Представитель надзорных органов отметил, что в этом уже жрать позитивный опыт.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.