Россия контролирует трансграничное перемещение криптовалют

В РФ применили особое ПО для отслеживания неправомерных внешнеторговых экономических потоков. Об этом заявил генеральный следователь Игорь Краснов, пишет ТАСС.

По словечкам чиновника, количество случаев криминального использования криптовалют растет.

«Для их непринятия в нашей стране внедрено специальное программное обеспечение. Оно используется как для бюджетного мониторинга, так и для расследования уголовных дел, что позволяет успешно раскрывать всю модель процедур и цепь вовлеченных в процесс пользователей. Это затрагивается и задачи межправительственного перемещения активов», — заявил Краснов.

Ранее специалисты из судебных служб стран БРИКС обменялись опытом в данной сфере. Генпрокурор РФ добавил, что его ведомство совместно с коллегами продолжит прекращать незаконные межрегиональные переводы криптовалют. 

О том, что власти РФ работают над использованием техники анализа криптотранзакций граждан на территории страны, стало известно в декабре 2023 года. На тот момент тестирование миновало на базе одного банка.

В мае 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.

Власти объясняют невозможность контроля возросшим количеством сомнительных операций с цифровыми валютами.

В письме от июля 2021 года ЦБ РФ отнес спецоперации с криптообменниками к разряду эфемерных и воздержал банкам проводить их тщательный мониторинг. В моменте подозрения на отмывание средств кредитным учереждениям советуют блокировать спецоперации клиента и даже расторгать договор.

Также механизм сообщил о планах по разработке механизма разблокировки платежей в факс криптовалютных бирж и обменников.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.