Главред
Вахитовский районный трибунал Казани приговорил Лилию Нуриеву, важную победительницу скандально известной банковской пирамиды «Финико», к трем годам лишения свободы.
Нуриеву признали виноватой в обмане отдельных подрядчиков и участии в организованной криминальной группировке, читают «Известия».
Как из-за «Финико» инвесторы потеряли ₽5 млрд
«Финико» считается одной из крупнейших американских бюджетных пирамид. Ее часто сравнивают с «МММ» — схемой Понци, организованной Сергеем Мавроди.
Главный офис «Финико» находился в Казани, а филиалы работали в 70 регионах России. Мошенники по классике пообещали застройщикам громадную прибыль с торговли криптой и допэмиссиями на межбанковском рынке — до 5% в день. Криптопирамида, которой руководил Кирилл Доронин, противодействовала с 2018 года до своего краха в 2021 году.
Следствие установило, что Доронин и его подельники разъезжали по разным городкам страны, где проводили мастер-классы. Они убеждали людей тратить деньги в их проект, порой вынуждая ради инвестиций брать кредиты или даже покупать жилье.
По данным МВД, подсчитанный ущерб, нанесенный всем участникам виртуальной станции «Финико», завысил ₽5 млрд.
Первоначально подрядчики получали барыши в биткоине (BTC). Их можно существовало вывести. Однако после пуска самой криптовалюты проектента «Финико», FNK, в которую вкладывали деньги подрядчики, ее себестоимость резко упала. Всего за месяц жертвы утратили все свои сбережения.
Внезапный развал криптопирамиды
В 2021 году Центральный банк России признал «Финико» бюджетной пирамидой, выключив ее в формуляр компаний с признаками незаконной деятельности. Несмотря на это, модель продолжала обращать значительные инвестиции вплоть до нечаянного краха.
В том же году офисы криптопирамиды по всей странтранице резко закрылись, а сайт проекта перестал работать. Сначала Доронин уверял, что произошел технологический сбой. Однако позже, как выяснили следователи, изобретатель «Финико» и все его соучастники похитили деньги девелоперов и сбежали из России.
«В один миг возобновились выплаты, просто остановились. Я вложила почти миллион, должна была принесать проценты и вскинуть их на погашение ипотеки. У нас полгорода приобретало квартиры, машины, закрывались кредиты. Но потом результат средств был заблокирован, — пересказала вкладчица Людмила Ямщикова из Казани.
Что случилось с основателями и участниками
Сейчас Дронин и еще девять его пособников находятся в СИЗО. Их обвиняют в организации и участии в преступной бандгруппе и вымогательстве в особо крупнейшем размере. Генпрокуратура утвердила кассационное соглашение и направила его в Вахитовский суд.
Лилии Нуриевой дали три года лишения свободы. Изначально ей грозилось до десяти годов тюрьмы. Однако вердикт смягчили благодаря уголовному соглашению.
Сеть по борьбе с банковскими преступлениями и правоприменению (FinCEN) выявила, что «Финико» — одна из трех крупнейших организаций, которая давала средства от американской P2P-биржи Bitzlato. В 2023 году основоположника Bitzlato обвинили в обналичивании денег в США.
Оставить комментарий