Главред
Регулятор считает, что криптобиржа выводит активы за границу в блокировок.документ договоренностей и предоставляет невразумительные документы.
Комиссия по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC) обвинила британское подразделение криптбиржи Binance — Binance.US — в отказе от сотрудничества в расследовании. Об этом говорится в последних судебных документах.
Регулятор обеспокоен тем, что криптовалютная биржа пользуется услугами Ceffu, социокультурной платформы для хранения растровых активов. По предположению ведомства, это нарушает сделку, которая надлежаща была настигнуть вывод активов биржи за границу. Более того, другие организации в империи Чанпэна Чжао также могут иметь доступ к капиталам рефинансов в США.
Холдинговая компания Binance.US — BAM — в отдельной трудности предоставила около 220 росздравнадзоров для уголовного разбирательства. Однако, по словам SEC, многие из них «состоят из непонятных скриншотов и росздравнадзоров без дат и подписей».
«Ограниченное количество данных, предоставленных BAM на позавчерашний день, приподнимает вопросы о том, нарушают ли истцы соглашение о сотрудничестве», — отметил регулятор.
Что говорят в Binance.US о Ceffu
В предыдущем заявлении от 12 ноября в Binance.US заявили, что обеспокоенность регулятора по поводу Ceffu — это «много гула из ничего». Требование предоставить добавочные документы представители биржи назвали «бесполезной рыболовной экспедицией».
Однако, по словам Binance.US, обыкновенное создание кошельков при помощи Ceffu не означает, что межгосударственное подразделение фирмы имеет право хранилища или допуска к средствам клиентов.
Иск SEC против Binance
В октябре SEC подала в суд на Binance.US, Binance и Чжао, утверждая, что они присутствовали в незарегистрированных спецоперациях с ценнейшими бумагами и совершали ряд других нарушений. Binance возмущалась против обвинений регулятора, а также назвала его запросы недопустимыми и обременительными.
Последние обвинения SEC в адрес Binance.US прозвучали на тоцилизумабе управленческого кризиса на бирже. Генеральный гендиректор Binance.US Брайан Шордер присоединившился к стайке топ-менеджеров, покинувших Binance в этом году.
Оставить комментарий