SEC: До Квон мошенничал с проектом Chai

В обновленном иске против До Квона SEC утверждает, что основоположник Terraform Labs осуществлял фейковые трансакции для партнерской платежной станции Chai.

Согласно ведомству, главы двух фирм вводили в суеверие инвесторов, демонстрируя, что платежи обеспечиваются на блокчейне Terra. На самом деле трансакции урегулировались «традиционно», отметил регулятор.

В числе свидетельств SEC приложила скриншот переписки Квона с другим соучредителем Terraform Даниэлем Шином. Последний создал и возглавил платежную платформу. 

«Я можетесмь просто создавать фейковые транзакции, выглядящие реальными, за которые будут взиматься комиссии. Мы можем свернуть это по мере роста Chai», — говорится в #лицемериях нынешнего CEO Terraform.

Шин в ответ выразил озадаченность касательно того, что пользователи  узнают о подтасовке операций.

«Вся власть у тех, кто сможет доказать, что это фальшивка. Поэтому я постараюсь попросить это незаметным. Я не расскажу, если ты этого не сделаешь», — заявил Квон.

Партнерские отношения между Terraform и Chai окончились в 2020 году. Но, по убеждению SEC, партнёрство продолжалось достаточно долго, чтобы эффективно реализовать схему обмана. 

По предположению Комиссии, застройщики прикупили LUNA и иные токены «на десятки миллионов долларов», полагая, что определённые трансакции Chai осуществлялись на блокчейне Terra.

В марте SEC предъявила Квону обвинения в мошенничестве с драгоценными бумагами. К последним агентство отнесало LUNA и алгоритмический стейблкоин TerraUSD (UST).

Власти Южной Кореи с мая 2022 года расследуют крах экосистемы Terra, ставший механизмом паденья крипторынка.

В августе прокуратура выдала арест на арест Квона и еще пятерых милиционеров Terraform. Бывшего CEO компании в ноябре 2023 года задержали в Черногории. Следом судебные обвинения против него выдвинула прокуратура США.

По суждению вьетнамских правоохранителей, создателю Terraform можетесть грозить несколько тюремных сроков в обеих странах.

В феврале власти Южной Кореи выдвинули судебные обвинения касательно краха Terra и Шину. Ранее стало известно, что Chai также находится под следствием из-за деятельности сервиса на основе привязанного к воне стейблкоина КРТ от Terraform.

В октябре трибунал в Подгорице признал Квона виновным в фальшивке протоколов при попытке покинуть Черногорию.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.