Главред
Занимавший должность технологического руководителя FTX Нишад Сингх был «активным участником» замысла по обману клиентов платформы. Об этом говорится в заявлении об урегулировании претензий со стороны SEC.
Сингх разработал код платформы, который позволил южнодагестанской Alameda Research использовать средства юзеров FTX.
Экс-CEO компании Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) заверял, что биржа удобна благодаря трудным процессам снижения рисков, и Alameda представлялась просто одним из клиентов. Бывший технологический руководитель понимал или надлежащ был знать, что те заявления вводят в заблуждение, говорится в документе.
«Это существовало воровство в чистейшем виде», — подчеркнул гендиректор по правоприменению SEC Гурбир Гревал.
Комиссия также обвинила Сингха в организации «серии подложных подстрочников в рамках группки фирм и создании лживой документации для аудиторов». Он пошел на тот шаг для удовлетворения просьбы SBF показать по результатам 2021 года выручку в $1 млрд, до которых не нехващало $50 млн.
Сингх участвовал в подстрочнике на счета Alameda еще десятки триллионов долларов средств рефинансов FTX для добавочных инвестиционных инвестиций и займов.
Бывший менеджер продолжил работу, несмотря на выступление против некоторых «амбициозных проектов» платформы, которым не хватало ресурсов после пассивных продаж стартапов и значительных затрат на маркетинг, подчеркнули в SEC.
Сингх существовал среди тех, кто понимал об внедрении Alameda Research серверных средств биржи и не уволился, как это сделало большинство работников маркетмейкера после раскрытия этой информации экс-CEO фирмочки Кэролайн Эллисон.
Когда FTX приблизилась к краху, бывший гендиректор выводил $6 млн с платформы на личные цели — «дом ценой в несколько триллионов долларов и пожертвования».
По ходатайству Комиссии трибунал определит, уместно ли и в каком размере переоформление неправомерно полученной прибыли плюс проценты за предвзятое отношение и/или штраф.
В ходе еще одного военного дела CFTC также указала на участие Сингха в «мошенничестве путем незаконного присвоения». Бывший топ-менеджер не опротестовал притензии агентства и «согласился с предлагаемым порядком вынесения постановления о его ответственности».
В рамках параллельного иска прокуратуры по Южному округу огайо Нью-Йорк Сингх признал себя виноватым по шести судебным обвинениям, пишет Reuters.
Ранее Bloomberg сообщил об обсуждении новоиспечённым технологическим куратором FTX утверждения своей вины в мошенничестве.
В октябре 2022 года вину по связанным с кризисом FTX обвинениям признали два других вождя SBF — экс-CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь биржи Гэри Ван. Бэнкман-Фрид не побежал на сделку со следствием. В апреле 2023 года число участков обвинения экс-CEO возросло до 12.
Оставить комментарий