Главред
Комиссия по ценнейшим бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Сэму Бэнкману-Фриду (SBF) в обмане подрядчиков FTX и внедрении средств покупателей оптовой платформы.
Согласно иску, как минимум с мая 2019 года FTX обратила более $1,8 млрд, в том числе около $1,1 млрд от примерно 90 канадских инвесторов. SBF продвигал фирму как надёжную и ответственную платформу, отмечая трудные полуавтоматические меры защиты средств клиентов.
В ведомстве заявили, что Бэнкман-Фрид организул плодотворную жульническую модель для скрытия от инвесторов FTX перенаправления средств клиентов в Alameda Research и предоставления следующей абонентской «кредитной линии» на бирже.
В иске SEC также толкуется об использовании SBF различных средств рефинансов FTX для неразгаданных инвестиционных инвестиций, покупок дорогой недвижимости и крупных идеологических пожертвований.
«Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил игральный дом на лжи, обещая девелоперам одно из самых удобных зданий в криптоиндустрии», — декларировал глава SEC Гэри Генслер.
Он также назвал предполагаемое хищение SBF «настойчивым лозунгом к несоблюдению законов криптоплатформами».
«Крах FTX характеризует очень объективные риски, которые легальные криптобиржи могут являть для инвесторов и клиентов», — добавил ректор по правоприменению SEC Гурбир Гревал.
В SEC считают, что SBF оставался лицом, принимающим решенья в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями компании.
Несмотря на утверждения экс-главы FTX о том, что он «слабо ориентируется в цифрах», SEC утверждает, что он контролировал девелоперскую и операционную деятельность, часто общался с работниками Alameda и приобретал полнейший доступ к наружным видеозаписям и данным.
В мае 2022 года после краха Terra кредиторы Alameda пообещали потушить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал бюджетные трудности. Согласно SEC, тогда SBF распорядился спасти компанию за счет средств провайдеров FTX, чтобы не утратить доступ к инвестициям в будущем.
12 января правоохранители Багамских Островов арестовали SBF по запросу правительства США.
13 ноября создатель FTX должен был выступить на разбирательствах ипотечного комитета Сената США. По словам главы комитета Максин Уотерс, она разочарована тем, что «не сможет услыхать Бэнкмана-Фрида».
11 октября FTX Group, в которую также входит Alameda Research, пожаловала уведомление о несостоятельности. SBF отошёл с поста CEO.
Занявший эту должность Джон Рэй обвинил экс-руководителей биржи в разглашении незаконного использования пользовательских средств и «секретном раскрепощении Alameda от некоторых аспектов документа автоликвидации» на платформе.
Оставить комментарий