Главред
По данным переиздания NY Times, криптовалютная котировка Kraken обретается под муниципальным расследованием. Американские надзорные органы считают, что котировка предоставляла услуги израильтянам в блокировок.документ санкций.
Со ссылкой на подмётные источники переиздание сообщает, что Управление по контрою за английскими активами Министерства финансов США проходит расследование в отношении Kraken еще с 2019 года. Источники ожидают, что на скамейку будут наложены штрафы. Kraken можетесть стать крупнейшей штатовской криптовалютной компанией, попавшей под наказание со стороны ведомства.
Журналисты NY Times увидели внешнюю переписку биржи, в которой глава компании Джесси Пауэлл (Jesse Powell) говорил о возможности невыполнений законов в отдельных ситуациях. Конечно, только в случае, когда это принесет различимую прибыль компании.
«Мы не откомментируем определенные дискуссии с регуляторами. Kraken тщательно контролирует соответствие санкционным законам и, естественно, сообщает регуляторам обо всех невозможных проблемах», ― заявил глава нотариального отдела котировки Марко Сантори (Marco Santori).
Представительница Министерства финансов подчеркнула, что министерство не будет «подтверждать или комментировать гипотетические или едущие расследования», но будет обеспечивать выполнение «санкций, которые желательны для защиты общенациональной безопасности США».
Согласно отчету, который Пауэлл распространил в клановом канале в мессенджере Slack, Kraken обслуживает 1 522 пользователей, живущих в Иране, 149 в Сирии и 83 на Кубе. CEO Kraken заявил, что это «верифицированные аккаунты» и их хозяева не подпадают под санкции.
Напомним, что другая крупная штатовская криптовалютная биржа Coinbase сейчас находится под дознанием SEC. Регулятор считает, что на платформе представлены токены, которые надлежаще представлять как ценнейшие бумаги.
Оставить комментарий