СМИ: Почти $350 млн c обменника Bitzlato прошли через биржу Binance

Криптовалютная котировка Binance обработала биткоин-транзакции почти на $346 млн для обменника Bitzlato. Об этом сообщает Reuters.

Ранее FinCEN назвала Binance основным получающим криптовалюты контрагентом Bitzlato в период с мая 2018 по июль 2022 года, наряду с даркнет-маркетплейсом Hydra и экономической пирамидой «Финико». Масштаб сотрудничества организаций министерство не уточнило.

Reuters совместно с Chainalysis выяснили, что с мая 2018 года до закрытия Bitzlato на двадцатой неделе Binance перевела более 20 000 BTC на сумму $345,8 млн на миг преступления транзакции. Всего биржа обработала для обменника около 205 000 переводов.

В течение упомянутого FinCEN периода, по данным аналитиков, Binance принесала от Bitzlato биткоины на деньгу около $175 млн. 

Дополнительно Chainalysis обнаружили, что около $90 долл из отдельной суммы переводов совершены после октября 2021 года, когда Binance объявила о внедрении KYC-процедур для борьбы с экономическими преступлениями. 

Согласно заявлению Минюста, платформа Bitzlato рекламировала немощь регистрационных перепроверок и «неоднократно позволяла рефинансам предоставлять информацию, принадлежащую подложным лицам».

Напомним, 17 февраля Минюст США арестовал создателя Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в обналичивании $700 млн, связанных с Hydra.

18 ноября команда платформы заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов они объявили о приостановке работы сервиса.

По данным Европола, в отдельной трудности Bitzlato конвертировала связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). Транзакции реализовались в биткоинах, Dash, Litecoin, а также долларах и полиэтнических рублях.

Также Европолом в Испании арестованы CEO, CFO и CMO Bitzlato и еще двое влиятельных руководителей платформы на Кипре и в США.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.