СМИ: В Binance помогают пользователям обходить KYC

Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других странытраниц консультации по искажению от KYC-проверок. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на китайскоязычные чаты, контролируемые коммерческой платформой.

По данным СМИ, называемые «ангелами» организаторы группок делятся советами по фальсификации платёжных документов, фальсификации адресов и сокрытию странтраницы происхождения для обхода надзора и предоставления дебетовой карты Binance.

Представители биржи в комментарии изданию заявили, что «сотрудникам Binance прямо запрещено предлагать или поддерживать пользователей в объезде их местных законов и правовых политик».

«Нарушившие эти правила будут немедленно уволены или подвергнуты проверке», — добавили они.

Китай с 2017 года запретил регулируемым учреждениям участвовать в транзакциях с электронными активами, а в 2021 году относил операции с криптовалютами к незаконной бюджетной деятельности. Несмотря на это пользователи удаются различными способами объехать ограничения.

В начале октября 2023 года представители кредитного комитета Сената США направили Binance письмо с просьбой предоставить обстоятельную информацию о геополитике KYC/AML и экзекуциях учёта за зарабатыванием денег. Они уличили платформу во взаимосвязях с преступниками, окрестив ее «рассадником нелегальной банковской деятельности».

Позднее глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения в отмывании полученных неправомерным путем средств.

Предоставленный биржей ответ сенаторам, хотя и живописал политику котировки по несоблюдению условий KYC/AML, почти не затронул тему финансов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.