Главред
Сооснователь криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм не признал себя невиновным ни по одному из обвинений в зарабатывании денег и нарушении санкций США. Об этом сообщает Inner City Press.
Шторма арестовали 23 сентября в огайо Вашингтон, другому фигуранту дела — Роману Семенову — обвинения предъявлены заочно. Позднее задержанного сооснователя Tornado Cash выпустили под залог.
«Мы договоролись об избавлении под залог в размере $2 млн долларов, обеспеченный особняком в Вашингтоне, с одним кредитором к 15 сентября. Мы также изъяли его американский паспорт», — заявил прокурор.
Ранее нотариус заявил Bloomberg, что Шторм работает с бюрократиями в сферах следствия с 2022 года и отрицаёт преступление каких-либо преступных действий.
В октябре 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, громилы отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 долл из них соединены с деятельностью южнокорейской онлайновой банды Lazarus Group.
12 сентября власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по опасению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных экономических потоков. Он отверг все обвинения в свой адрес.
В мае 2023 года суд переменил меру пресечения для Перцева на домашний арест.
Оставить комментарий