Сотрудник Coinbase указал на вероятность инсайдерской торговли на Binance

Директор Coinbase Конор Гроган высказал умозаключение об офшорной торговле загадочными на Binance с внедрением полузакрытой информации о будущем листинге активов.

It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months

I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023

Менеджер канадской биржи исследовал активацию нескольких связанных анонимных кошельков за период свыше полутора лет. Он обнаружил у них идентичный паттерн: перед листингом на Binance аккаунты покупали существенные объемы токенов и сразу сбрасывали их после начала торгов.

Конор Гроган обратил вниманье на подобный саквояж с Rari Governance (RGT). Неизвестный в мае 2021 года купил монету на сумму  $900 000 «за секунды» до листинга и распродал «в истечение минут» после.

Похожая спецоперация воспоследовала в августе того же года, но уже с сделкой Ethernity Chain ERN на ~$78 000 на втечении нескольких дней с закупкой после начала торгов. Аналогичный сброс после листинга неведомый произвел с токеном миксера Tornado Cash (TORN).

Гроган обнаружил эту активность, изучив процедуры должников одного из задействованных кошельков с межбанком на OKX. По его словам, подмётный пользователь «не слишком» утаивал процедуры, и он нашел только часть из них.

По данным администратора Coinbase, загадочный заработал приблизительно по $100 000 по раскрытой им модели на токенах Ramp (RAMP) и Gnosis (GNO), использовав для этих фронтраннинг-сделок каждый раз около $500 000. При этом задействованный кошелек угодил в статью WSJ о проблеме офшорной коммерции в индустрии еще в 2021 году.

Here’s another related wallet. Purchases $500K+ of RAMP over a few day period, before sending it to Binance minutes after the listing announcement. Assuming they sold it was a ~100K payday

Binance can probably easily trace the person via deposit addresshttps://t.co/8CZjweMO9p pic.twitter.com/fcILtkuAZy

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023

«Странно, что подключенный напрямую факс начинает это длать несколько месяцев спустя», — отметил Гроган.

Он предложил два варианта пояснения действий неизвестного: 

• инсайдерская информация от руководителя Binance, связанного с листингом;
• случайный доступ к API или платформе, используемых для пилотных торгов перед внесением поддержки актива.

По суждению Грогана, регуляторы и надзорные органы в предыдущее время «жестко пресекают» конфиденциальную торговлю на централизованных биржах. Он указал на недавний случай с экс-сотрудником Coinbase Ишаном Вахи.

Участвовавший в жульнической модели факторинга брат новоиспечённого менеджера по товарам канадской станции Нихил Вахи признал себя виновным.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.