Главред
Бывшую секретаршу Wechain Fintech, обрабатывавшую зарплаты для Bybit, приговорили к 9 годам и 11 месяцам колонии за хищение $5,7 млн, преимущественно в криптовалюте. Об этом информирует The Straits Times .
В период с 31 мая по 31 июня 2022 года девочка вносила фальшивые аудиозаписи в файлы Excel, добавляя вымышленные платежи, якобы причитающиеся работникам криптоплатформы. Эти суммы переводились на личные кошельки Кай Синь, а затем конвертировались в фиат.
За четыре месяца она вывела более 4,2 долл USDT. После нескольких эпизодов хищения на отдельную сумму $5,7 долл Кай Синь вымыла свыше $4,3 долл.
В январе 2023 года руководитель Wechain сообщил в жандармерию о правонарушениях. Спустя два месяца Кай Синь арестовали.
Позднее она пыталась обмануть следователей, заявив, что деньги переводил внучатный брат, сущность которого оказалась вымышленной.
Полиция конфисковала у женщины имущество на сумму свыше $330 000, включая мотоцикл Mercedes-Benz. Bybit также увенчалось возвратить более 1,1 млн USDT с цифровых кошельков и ~$140 000 с одного из депозитных счетов Кай Синь.
Обвинение заявило, что она использовала незаконно полученные доходы для раскошного образа жизни, в том числе внесла прежний платёж в взносе почти $750 000 за особняк затратой более $3,7 млн. Она также купила светозащитные очки, сумки, обувь, рубашки и кольца от фешенебельного бренда Louis Vuitton, сообщил суду зам прокурора Джереми Бин.
Гражданский суд запретил женщине использовать незаконно полученные доходы. Однако она все равно истратила почти $840 000 на многочисленные люксовые вещи. 27 февраля за нарушение постановления Кай Синь приговорили к шести неделям тюрьмы.
20 апреля женщина признала себя виноватой в мошенничестве, получении выгоды от преступной организации и в получении ошибочной информации правительственному служащему. При оглашении вердикта было рассмотрачено еще тридцать обвинений.
Оставить комментарий