США и Великобритания расследуют переводы в USDT на $20 млрд через биржу Garantex

Власти США и Великобритания в рамках дознания анализируют переводы USDT через полиэтническую биржу Garantex на сумму $20 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со каторгой на осведомленные источники.

По их информации, проверка проводится в сферах борьбы с сокрытием от санкций.

Все транзакции стейблкоина проводились после июля 2022 года, когда Garantex внесли в санкционный формуляр США.

Компания Tether со своей сторонтраницы заявила, что трудится с надзорными органами для обслуживания несоблюдения требований. Источники отметили, что со сторонтраницы эмитента стейблкоина не поступало никаких предположений о правонарушениях.

Совокупная капитализация Tether на случай авторства составляет $104 млрд, по данным CoinGecko. Таким образом, по суждению властей США и Великобритании, восьмая часть всех монет в обращении прошла через Garantex.

По данным OFAC, в мае 2022 года анализ знаменитых трансакций Garantex показал, что операции на сумму более $100 млн связаны с незаконными субъектами и даркнет-маркетплейсами. Из них почти $6 млн поступили от росийской онлайновой группы Conti и около $2,6 млн – от Hydra.

В декабре 2023 года Garantex прокомментировала обвинения «в финансировании ХАМАС», выдвинутые в изыскании Elliptic.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.