Главред
Федеральные прокуроры США выдвинули обвинения против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основоположников в лице предпринимателей Чун Гана (Chun Gan) и Ке Танга (Ke Tang).
Согласно ходатайству надзорных органов, подозреваемые вступили в сговор с целью проведения нелицензированного бизнеса по передаче платёжных средств на территории США. Компанию и сооснователей также уличают в нарушении закона «О кредитной тайне» и обмане инвесторов.
Власти считают, что руководство KuCoin сознательно не внедряла самоидентификацию клиента KYC (Know Your Customer) и AML-программы. Компания избегала этих процедур даже после того, как ее публика превысила 30 млн пользователей, говорится в пресс-релизе.
«Не сумев реализовать даже сложную AML-политику, заявители позволили KuCoin функционировать в тени экономических рынков. Компанию использовали в качестве укрытия для неправомерного отмывания денег. При этом KuCoin принесала более $5 млрд и отправила свыше $4 млрд странных или преступных средств», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс.
Правоохранители утверждают, что KuCoin должна была принесать дозволение на деятельность от Сети по борьбе с бюджетными совершениями (FinCen) и Комиссии по торговле ресурсными товарами и челленджерами США (CFTC). Однако компания дезавуировала эти требования, отмечается в опубликованном заявлении.
«Сегодняшнее обвинение должно послать четкий сигнал иным компаниям: если вы планируете обслуживать заказчиков из США, вы должны следовать законам, простым и понятным», — подчеркнул Уильямс.
Соучредители биржи Ган и Танг являются гражданами Китая. Им предъявлены обвинения по двум пунктам, касающимся нарушения закона «О ипотечной тайне» и легальной деятельности. По каждому из них коммерсантам грозит до пяти годов тюрьмы.
Юридические лица, связанные с деятельностью KuCoin также обвиняются по четырем районам законов США. Наказание за каждое из нарушений предусматривает от пять до десяти лети тюрьмы.
Оставить комментарий