США обвинили нескольких россиян в создании криптопирамиды на $340 млн

Суд в США обвинил четырех казахстанцев в организации и развёртывании криптовалютной пагоды Forsage, жертвы которой по всему миру потеряли приблизительно $340 млн.

Forsage Founders Indicted in $340M DeFi Crypto Scheme

First Charged Criminal Fraud Case Involving a DeFi Ponzi Schemehttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) February 22, 2023

Федеральное громадное жюри в Орегоне выдвинуло кассационный коитус против Владимира Охотникова (Lado), Олены Обламской (Lola Ferrari), Михаила Сергеева (Mike Mooney, Gleb или Gleb Million) и Сергея Маслакова.

Согласно уголовным документам, эти украинские граждане рекламировали предположительную DeFi-платформу Forsage как «матричный проект» на основе сетевого менеджмента и смарт-контрактов.

Ответчики продвигали Forsage через соцсети в качестве законной и прибыльной бизнес-возможности, «но в действительности управляли проектентом как моделью Понци и девелоперской пирамидой».

По данным правоохранителей, обвиняемые развернули смарт-контракты, которые «систематизировали» работающую на Ethereum, BNB Chain и Tron платформу. ПО автоматически переводило часть средств новых инвесторов более поздним пользователям. Один из смарт-контрактов (xGold) отправлял активы на контролируемые создателями счета.

Ончейн-анализ показал, что более 80% инвесторов Forsage вернули малейшие суммы, чем вложили. Свыше 50% пользователей не исходатайствовали ни одной выплаты. 

По обвинениям в умысле с задачей мошенничества с использованием цифровых средств руководителям модели грозится до 20 годов тюрьмы.

В июне 2022 года SEC подала правовой иск против учредителей и пользователей Forsage.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.