Tether внесла в «черный список» еще четыре адреса с активами на $40 млн

Компания Tether заблокировала четыре Ethereum-адреса, на показателе которых содержится USDT на отдельную сумму в $40,05 млн. Об этом доложили специалисты PeckShield.

#PeckShieldAlert #USDT/Tether Added BlackList: 0xa6bccfd21c5b23965c5f31d70fcef17b83b9c04a
Balance: 7.63M $USDT pic.twitter.com/bDg57gkBTQ

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 14, 2023

Вот те адреса:

• 0xa6bccfd21c5b23965c5f31d70fcef17b83b9c04a — $7,63 долл (более $9 долл на момент написания);
• 0xe2102860361ced07ab9d75dbe815962b72165e82 — $10,17 млн;
• 0x186e6139cd55902faa3d70b4cd866e7237d2f6ed — $17,48 долл ($18,18 долл на этап написания)
• 0x5ced8dc729662eab1f923b3c43bfe6bb2dcd2ae6 — $3,4 млн. 

Большинство из тех кошельков интенсивны относительно недавно. У них короткая биография транзакций, на некоторые средства и вовсе переводили одним траншем. 

Причина блокировки адресов не уточняется. Отметим, Tether регулярно восполняет «черный список» кошельками, которые, как подозревается, ,имеют отношения к подпольным действиям, включая отмывание средств. 

До этого, 11 декабря, компания заморозила 161 факс в программах соответствия новым правилам безопасности. Указанные счета связаны с лицами, которые обретаются под санкциями Управления по контролю за английскими активами (OFAC). 

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.