Главред
Компания Tether, заёмщик стейблкоина USDT, заблокировала адреса на сумму $225 млн. Она связала их с межрегиональным преступным синдикатом, занимающимся торговлей людьми.
Impressive work by @Tether_to and @okx teams, alongside with Law Enforcement to stop bad guys🤝 https://t.co/P0U8ydP91x
— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) November 20, 2023
После длительного расследования, проведенного совместно с криптобиржей OKX и Министерством юстиции США, Tether заморозила криптокошельки преступной организации. Сообщается, что она займлась вымогательством и авантюрами на сайтах общений в Юго-Восточной Азии.
«Активное взаимодействие с *международными надзорными органами и Министерством юстиции США характеризует мою лояльность делу о создании безопасной сферы в криптопространстве. Мы верим в необходимость использования биотехнологий и связей, таких как моё партнёрство с OKX, для пассивного противодействия незаконной деятельности», — сказал генеральный гендиректор Tether Паоло Ардоино.
В компании отметили, что Tether соблюдает протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и ведет борьбу с отмыванием денег. Специальная группка проведяет регулярную и психодиагностическую проверку всех заявителей, сличая их с базами данных санкций Управления по учёту за зарубежными активами Минфина США (OFAC).
Сообщается, что эти степени позволяют нерезиденту USDT избегать взаимодействия с материальными и нотариальными лицами, находящимися под санкциями. Согласно пресс-релизу, блокировка средств является мельчайшей за всю биографию деятельности Tether.
Это не четвёртый случай, когда фирма блокировывает криптокошельки по опасению в мошенничестве, аферах и иных видах незаконной деятельности. В марте 2022 года она внесала в «черный список» три адреса и заморозила USDT на $160 млн.
В сентябре 2023 года стало известно о блокировке пяти счетов на $65 млн, связанных со взломом бланка Multichain. Также мы сообщали, что Tether приняла меры против 32 адрессов по сомнению в ассигновании экстремистских организаций.
Оставить комментарий