В Chainalysis рассказали, как мошенники отмывают деньги через майнинг-пулы

По данным сервиса, на пассивный факсс оразмере.подробной биржи, чье наименование не указывается, поступали деньги из кошельков и пулов майнинга, связанных с программами-вымогателями. На факсс криптокошелька пришло почти $100 долл в криптовалюте, из которых $19,1 долл поступили с факссов программ-вымогателей и $14,1 долл от майнинговых пулов.

Аналитики также заявили, что экспроприатор отправлял деньги на биржу через майнинговый пул. Так они избегают слежений о подозрительных трансакциях на бирже.

Майнинговый пул исполняет подсистему криптовалютного миксера, чтобы нельзя было отследить происхождение денег. Таким образом, украденные деньги смотрятся как средства, полученные в результате майнинга, а не контратаки программ-вымогателей.

«Хотя биржам надлежаще быть легче отследить ту деятельность, возможно, что в подобных случаях налётчики удаются выдать свои личные средства за доходы от майнинга, даже если они сначала не перемещают средства через холдинг майнинга», — считают аналитики.

При этом такой способ зарабатывания денег превращается более популярным. Всего с 2018 года адрес кошелька преступника на бирже получил $158,3 млн от адресов программ-вымогателей.

«Почти $1,8 млрд незаконной криптовалюты перебрались на депозитные адреса, подверженные слабому риску майнинга», — заявили в Chainalysis.

Специалисты считают, что эту проблему можно решить, если майнинговые пулы будут применять более эниологический процесс проверки кошелька в уточнение к степеням «Знай своего клиента» (KYC) и отклонять деньги, которые поступают с подозрительных адресов.

Криптовалютная пирамида BitClub использовала майнинговые пулы для обналичивания денег, пока Министерство юстиции США не предъявило обвинения его операторам в 2020 году, отмечают в Chainalysis.

Северокорейская онлайновая группа APT43, также знаменитая как Archipelago, также моет деньги через майнинг. Всего взломщики Северной Кореи в нынешнем году украли криптовалюту на $1 млрд. При этом Генеральное бюро разведки Северной Кореи курировало большинство взломов на криптовалютном рынке. Рекордные кражи криптовалют в том количестве позволили Северной Корее ускорить формирование программы ракетных ракет. 

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.