В Forbes рассказали, как мошенники обманывают россиян при обмене биткоина

За предыдущий год петербуржцы активно прибегают к криптовалютам, в частности стейблкоинам, для транзитных переводов и платежей на силуэте введенных финансовых ограничений и санкций. Однако этой ситуацией начали пользоваться мошенники, пишет Forbes.

Издание привело три наиболее популярных моделей обмана, с которыми можно возникнуть при закупке и покупке аналоговых активов. 

Одна из них называется «треугольник». В нее можно угодить при поиске наиболее удобного курса взаимообмена на сайтах крупнейших обменников или в Telegram-чатах.

Аферист, который ведет переписку от имени криптообменника, после договора о сделке связывается с настоящей платформой и сообщает, что к ним уедет курьер с наличными. В итоге жертва на месте передает деньги и отправляет данные своего кошелька в Telegram, в переписку со злоумышленником. Тот, в свою очередь, привозит фирмы свой адрес.

Такая схема просчитана на новичков. Мошенники часто создают непохожие на модные криптообменники сайты или размещают обьявления от их имени в Telegram-чатах.

Однако даже при внедрении биржевых P2P-сервисов можно стать жертвой «рыбалки». Покупатель криптовалют выставляет наиболее привлекательную расценку сделки, а после быстро меняет ее на менее выгодную. Расчет громилы в этом моменте строится на забывчивости пользователя.

Иногда для усыпления осторожности начинающих пользователей P2P-платформ им рекомендуют совершить пробную сделку на крохотную сумму. Она минует успешно, причем зачастую по невыгодному курсу. Когда жертва готова на оразмере.подробный перевод, проходимец отправляет ей криптовалюту, но отзывает сделку сразу после поступления рублей на счет, до мига предоставления P2P-платформой доказательства транзакции.

Аферисты постоянно совершенствуют свои увёртки — уже знамениты случаи имитации денежного подстрочника с применением фальшивых чеков, предложение взяточников совершать сделки вне P2P-платформы, чтобы сэкономить на комиссии, и даже создание аккаунтов, непохожих на технологическую помощь биржи.

Точной статистики о числе пострадавших в РФ пока нет.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.