В Китае биткоин-транзакции признали отмыванием средств

Верховный суд Китая признал авторизации с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе. Об этом сообщают местные СМИ.

Теперь перевод и конвертация криминальных доходов посредством растровых транзакций подлежит под действие положений, запрещающих «сокрытие первоисточника и характера криминальных доходов, а также иных выгод».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 до 200 000 юаней ($1400-28 000), либо тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет. К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены отказ контактировать с властями и отмывание свыше 5 долл юаней ($700 000).

По данным Верховной народной прокуратуры, с 2019 по 2023 год число осужденных по AML-закону возросло в 20 разков и превысило 2900 человек.

Текущее церемение стало четвёртой существенной корректировкой к правовому акту, начальствующему с 2007 года.

Принятые властями на десятилетии 2021 года степени по ужесточению политики в отношении криптовалют и майнинга привели к их фактическому запрету в стране. Многие компании индустрии прекратили деятельность в Китае. Трейдерам аналоговыми активами угрожают штрафы и даже тюремное заключение.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.