В Москве закрыли обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с объёмом свыше 200 млн рублей. Об этом доложила пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, межрегиональная бандгруппа злоумышленников оказывала услуги по обналичиванию и переводу платёжных средств посредством депозитных операций, кассовому обеспечению физлиц, закупке зарубежной валюты в наличной и депозитной формах, в том большинстве в виде мультимедийных платежей.

Также ненаблюдаемые финансисты выводили криптовалюты за приделы РФ. 

Обменник воздействовал под витринами экскурсионных компаний, офисы которых распологались в неформальном центре «Москва-Сити», а также в других районах столицы. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.

Общение с гипотетическими «клиентами» случалось в мессенджере. За каждую авторизацию организаторы схемы уплачивали комиссию в взносе не менее 1% от суммы перевода. 

Открыто уголовное предприятие по факту неправомерной ипотечной деятельности с выщелачиванием капитала в особо крупном размере. 

В ходе досмотров в складских зданиях и по факсам жительства фигурантов изъяты денежные средства в отдельной валюте, печати, полупроводниковые переносчикии информации и средства связи.

Предполагаемому организатору предъявили обвинение, он пребывает под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.