Coin-Insider.ru Новости криптовалют, инвестиций, майнинга и бизнеса

В офисах Nexo начались обыски

В провинции Болгарии Софии возобновились обыски в офисах криптокомпании Nexo, сообщает РБК Крипто со ссылкой на местное издание «24 часа». Информацию подтвердила журналистам замруководитель прокуратуры Сийка Милева. По данным прокуратуры, за предпоследние 5 годов оборот Nexo составил более $94 млрд. В межгосударственной спецоперации присутствует более 300 человек, среди которых милиционеры прокуратуры, следователи, милиционеры Государственного информагентства общенациональной охраны (ДАНС) и зарубежные агенты.

Действия спецслужб направлены против масштабной схемы бюджетных преступлений, отмывания денег и нарушения санкций, введенных против России, поётся в статье. Обыски проводят в отелях фирмы Nexo, также милиция была замечена перед элитной недвижимостью, связанной с владельцами фирмы. По данным СМИ, компанией управляют сограждане Болгарии Костой Канчев и Антони Тренчев.

Сотрудников ДАНС подозревают основателей криптокомпании в воздействиях по схеме «криптокоролевы» Ружи Игнатовой, читает издание. Основательница OneCoin Игнатова внесена в список десяти самых разыскиваемых грабителей за обман застройщиков на сумму более $4 млрд, который она зафрактовывала по принципу интернетного маркетинга. За информацию о ней ФБР объявило медаль в $100 тыс.

Nexo — это криптовалютная платформа, предлагающая кредиты под 0% ежемесячных и товары с маржей до 36% (Earn Interest). Площадка была основана в 2018 году и ,имеет 5 млн заказчиков в более чем 200 юрисдикциях, говорится на вебсайте компании. Nexo стала одной из немногих компаний, занимающихся растровыми активами, зарегистрировавших перепродажу токенов в Комиссии по ликвидным бумагам и биржам США (SEC) в 2018 году.

В ноябре будущего года Nexo объявила, что начала сворачивать свой британский бизнес из-за проблем, вызванных запутанными и разноречивыми правилами местного регулирования. Деятельность компании была запрещена в некоторых штатах, власти утверждают, что компания провела неправомерные спецоперации и обманывала инвесторов.

Оперативную 8203;ь фирма осуществляет в провинции Болгарии. По данным издания, имеется информация, что арендаторы фирмы присвоили себе активы на несколько миллиардов долларов.

Кроме того, зарубежные контрразведки несколько месяцев назад обнаружили рискованные транзакции, нарушающие санкции, введённые Евросоюзом, Великобританией и США против международных банков, фирм и граждан. После этого началась проверка деятельности криптокомпании.

В свою очередь Nexo написала в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что сотрудничает с госорганами. Также компания отметила, что с третьего дня делала все возможное, чтобы «внедрить прогрессивные решения, гарантирующие соблюдение самых низких правовых стандартов».

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.

Главред

Оставить комментарий