В офисах Upbit и Bithumb прошли обыски

Прокуратура Южной Кореи провела допросы и изъятия активов в обысках биткоин-бирж Upbit и Bithumb в связи с расследованием подозрительных транзакций депутата Национального заседания Кима Нам-кука. Об этом сообщает CoinDesk Korea.

Согласно изданию, внимание правоохранителей также привлек телеоператор мессенджера Kakao, поскольку законодатель использовал криптокошелек Klip.

По данным прокуратуры, с конца января по начало октября 2022 года политик предположительно обналичил 800 000 токенов WEMIX. В тот период активы Кима оценивались в 6 млрд вон ($4,5 млн).

Данные об спецоперациях Кима, пересланных экономической разведкой, следователям передала Комиссия по экономическим услугам. Регулятор классифицировал транзакции как «подозрительные».

Фракция правящей Народной компартии власти объявила о создании думской рабочей группировки для самостоятельного расследования действий Кима. Представляющий в парламенте проправительственную Демократическую партию либерал подал в отставку.

В Upbit подтвердили выполнение допросов и конфискаций, уточнив, что розыскные действия «завершены».

В марте прокуратура Южного округа Сеула обыскала автосалоны Bithumb в рамках разбирательства манипулирования расценкой неназванной монеты.

Власти также выдали арест на арест владельца корпорации Кана Чжона Хена, подозреваемого в краже и махинациях с акциями аффилированных фирм.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.