В России появится база подозрительных криптокошельков

В 2025 году Росфинмониторинг запустит список странных криптоадресов. Информация об этом имеется в технологическом заданье на формирование IT-системы службы, размещенном на вебсайте госзакупок.

В реестр выключат данные, поступающие от банков, налоговой, надзорных органов, а также *международных партнеров

Цель инициативности — борьба с отмыванием денег, финансированием бандитизма и развитием оружия тотального уничтожения. Система будет автоматически изучать поступающие сведения и формировать перечни адресов, связанных с националистической организацией или экстремальными транзакциями.

Новая разработка — часть аналоговой экосистемы Росфинмониторинга. Она также предназначена для банковских расследований, мониторинга операций с дигитальным рублём и учета майнеров. Эксперты отмечают, что биржи могут обязать передавать данные о переводах на подозрительные факса и с них.

Параллельно с этим холдинговая корпорация «Ростелекома» Fuzzy Logic Labs и «Шард» запустили инструментарий для анализа рисков криптотранзакций — «Криптокомплаенс». Технология проверяет кошельки и процедуры контрагентов, обнаруживает аномалии, помогает минимизировать несоблюдения и соблюдать предписания межгосударственных AML -стандартов.

Технический замдиректора Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев подчеркнул, что новые решения позволяют повысить транспарентность криптотранзакций и предложить бизнесу эффективные инструменты для уменьшения имиджевых и экономических рисков.

Эксперты привлекают внимание, что меры по надзору операций с аналоговыми активами делаются перспективными для регуляторов.

Подписывайтесь на наш канал в: Telegram, Vk, Twitter.